中信证券股份有限公司

                   关于振德医疗用品股份有限公司

                       2022 年度持续督导报告书


保荐机构名称：                           被保荐公司简称：
中信证券股份有限公司                     振德医疗用品股份有限公司

保荐代表人姓名：董超                     联系电话：0571-85783754

保荐代表人姓名：徐峰                     联系电话：0571-85783754



一、保荐工作概述

    1、现场检查情况

    振德医疗用品股份有限公司（以下简称“振德医疗”或“公司”）于 2022
年 9 月 26 日完成非公开发行 A 股股票，进入持续督导期间。振德医疗于 2020
年 1 月 14 日完成公开发行可转换公司债券并上市。截至 2022 年 12 月 31 日，公
司公开发行可转换公司债券募集资金尚未使用完毕，保荐机构将继续履行持续督
导义务。

    在公司 2022 年度持续督导工作过程中，保荐代表人、项目组成员于 2022
年 12 月 1 日至 2022 年 12 月 8 日对公司进行了全面现场核查，并出具了《中信
证券股份有限公司关于振德医疗用品股份有限公司 2022 年持续督导工作现场检
查报告》。现场检查手段包括：与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人
员访谈；察看上市公司主要生产经营场所；查看上市公司持续督导期间召开的历
次三会文件；查阅上市公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料，
对募投项目进行了实地考察；查阅上市公司的相关内控制度文件；查阅上市公司
定期报告、临时报告等信息披露文件；核查上市公司持续督导期间发生的关联交
易、对外投资的相关资料；检查公司及董监高所做承诺及履行情况。

    2、持续督导公司建立健全并有效执行规章制度情况


                                     1
    保荐代表人保持关注公司的各项规章制度，并对公司治理及内部控制制度的
建立和执行情况进行现场核查。2022 年度，振德医疗公司章程及股东大会、董
事会和监事会议事规则得到贯彻执行，董事、监事和高级管理人员按照有关法律、
法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理情况良好，并有
效执行了《关联交易决策制度》、《对外担保制度》等各项规章制度。

       3、募集资金专户情况

    公司建立了募集资金管理制度对募集资金专户存储、募集资金的使用、募集
资金投向变更、募集资金使用情况的监督等内容进行了明确规定；公司较好执行
了这些规章制度。

    （1）公开发行可转换债券募集资金专户存储情况

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
                                                               金额单位：人民币元

       开户银行              银行账号        募集资金余额            备   注
交通银行股份有限公
                     336006150013000022821     20,385,168.63        公司开户
司绍兴分行文锦支行
        合   计                                20,385,168.63

    （2）非公开发行股票募集资金专户存储情况

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司的募集资金专户均已销户。

    保荐机构定期查询公司募集资金专户情况，募集资金专户存储制度被严格执
行，募集资金投资项目已按照募集资金使用计划顺利推进；募集资金监管协议得
到有效执行。

       4、董事会和股东大会情况

    公司 2022 年度共召开十二次董事会，审议通过了包括《公司 2021 年度董事
会工作报告》、《公司 2021 年度总经理工作报告》、《关于<公司 2021 年度报告全
文及其摘要>的议案》、《公司 2021 年度独立董事述职报告》、《公司 2021 年度董
事会审计委员会履职报告》等。


                                        2
    公司 2022 年度共召开三次年度股东大会，审议通过了《公司 2021 年度董事
会工作报告》、《公司 2021 年度监事会工作报告》、《关于<公司 2021 年度报告全
文及其摘要>的提案》、《公司 2021 年度独立董事述职报告》、《公司 2021 年度财
务决算报告》、《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计
的提案》、《关于公司 2021 年度申请综合授信额度的提案》等。

    保荐人详细了解了公司董事会及股东大会召开情况，公司职能机构能认真履
行职责，积极参与公司重大问题的研究和决策，注重维护公司和全体股东的利益。

    5、列席公司董事会和股东大会情况

    保荐机构列席了 2022 年 3 月 29 日召开的公司第二届董事会第二十四次会
议、2022 年 4 月 19 日召开的公司 2021 年年度股东大会，并事前审阅了会议相
关议案。

二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况

    保荐人对公司 2022 年度信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露
文件的内容及格式、履行的相关程序进行了核查，公司已按照监管部门的相关规
定进行信息披露，依法公开对外发布各类公告，确保各项重大信息披露及时、准
确、真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上交所相关规则
规定应向中国证监会和上交所报告的事项

    经保荐机构审慎核查，振德医疗 2022 年度未发生应向中国证监会和上交所
报告的重要事项。

四、其他事项

    无。

    （以下无正文）




                                     3
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于振德医疗用品股份有限公司 2022
年度持续督导报告书》之签字盖章页）




保荐代表人：




                 董   超                       徐   峰




                                                    中信证券股份有限公司


                                                                （公章）


                                                      年      月      日




                                     4