证券代码：603305           证券简称：旭升股份           公告编号：2018-005



                   宁波旭升汽车技术股份有限公司
            关于财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司
副总经理、董事会秘书兼财务负责人周小芬女士递交的书面辞职报告，因内部工
作调整，申请辞去公司财务负责人职务。周小芬女士辞去公司财务负责人职务后，
继续担任公司副总经理、董事会秘书职务。公司董事会对周小芬女士担任财务负
责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
    为满足公司实际经营管理需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格
审核，公司于 2018 年 1 月 22 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于聘任公司财务负责人的议案》。董事会同意聘任卢建波先生为公司财务负责人，
任期与本届董事会任期一致。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2018 年 1
月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第
一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
    卢建波先生简历附后。




    特此公告。




                                      宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
                                                         2018 年 1 月 23 日
    卢建波先生：1984 年 7 月出生，中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学
历,会计师职称,中国注册会计师。2007 年 7 月至 2016 年 4 月在天健会计师事务
所(特殊普通合伙)从事审计工作,历任项目经理、高级项目经理、部门经理。2016
年 5 月至今担任宁波旭升汽车技术股份有限公司财务副总监。