证券代码：603305         证券简称：旭升股份        公告编号：2018-008



                   宁波旭升汽车技术股份有限公司

            关于第一届监事会第十三次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
    宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
三次会议的通知于 2018 年 1 月 17 日以专人送达方式发出，会议于 2018 年 1
月 22 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人，公司监事会主席曹琼女士召集和主持本次会议，公司董事会
秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项
目并以募集资金等额置换的议案》
    为进一步提高资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障公司及股东利
益，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票及信用证方式支
付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                    宁波旭升汽车技术股份有限公司监事会
                                                   2018年1月23日