证券代码：603305           证券简称：旭升股份         公告编号：2018-007



                   宁波旭升汽车技术股份有限公司

               第一届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次
会议通知于 2018 年 1 月 17 日以专人送达方式发出，会议于 2018 年 1 月 22 日上
午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董
事 7 人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及部分高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项
目并以募集资金等额置换的议案》
    为满足生产经营需要，公司决定在募集资金投资项目实施期间，使用银行承
兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目所需资金，并从募集资金专户划转等
额资金至公司一般账户。具体内容详见 2018 年 1 月 23 日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支
付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2018-004）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
    同意聘任卢建波先生为公司财务负责人，具体内容详见 2018 年 1 月 23 日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于财务负责人辞
职暨聘任财务负责人的公告》（公告编号：2018-005）。公司独立董事就该事项
发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    同意聘任钱海明先生为公司副总经理，具体内容详见 2018 年 1 月 23 日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于聘任公司副总经
理的公告》（公告编号：2018-006）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立
意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                     宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
                                                    2018年1月23日