旭升股份:关于续聘会计师事务所的公告2018-03-09
证券代码:603305 证券简称:旭升股份 公告编号:2018-012
宁波旭升汽车技术股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月8日召开
了第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构
的议案》。现将相关事项公告如下:
一、审议程序
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇”)是具有从事证券
相关业务资格的会计师事务所,已连续多年为公司提供审计服务。中汇在担任公
司审计机构期间,恪尽职守,遵循独立、客观公正的职业准则。为保证公司2018
年度审计工作的连续性和稳定性,经董事会审计委员会审议通过并提议,第一届
董事会第二十一次会议审议通过,同意续聘中汇为本公司2018年度审计机构,负
责2018年度的财务审计及内控审计工作,续聘期限为一年,并提请股东大会授权
公司管理层根据审计业务工作量协商确定2018年度审计报酬等具体事宜。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
二、独立董事意见
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)是具有从事证券相关业务资格的会计师
事务所。在2017年度的审计工作中,能够严格执行国家法律、法规和有关财务会
计制度的规定,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了年度审计任务。
为保持审计工作的连续性和稳定性,我们同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司2018年度的审计机构,并同意将该议案提交公司2017年年度股东大
会审议。
特此公告。
宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
2018 年 3 月 9 日