证券代码：603305           证券简称：旭升股份         公告编号：2018-037




                   宁波旭升汽车技术股份有限公司

              第一届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
四次会议通知于 2018 年 6 月 20 日以专人送达方式发出，会议于 2018 年 6 月 25
日上午在公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应到董事 7
人，实到董事 7 人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及部
分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
    为进一步完善公司治理机构，规范公司运作，根据中国证监会《上市公司章
程指引（2016 年修订）》及其他法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情
况，同意对公司章程中部分条款进行修订。具体内容详见 2018 年 6 月 26 日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修改公司章程的
公告》（公告编号：2018-036）。
    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意召开 2018 年第一次临时
股东大会。具体内容详见 2018 年 6 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2018-038）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                    宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
                                                   2018年6月26日