宁波旭升汽车技术股份有限公司

 2018 年第一次临时股东大会

          会议资料




         二〇一八年七月
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                                              目       录
2018 年第一次临时股东大会会议议程 ..................................................................... 3


2018 年第一次临时股东大会会议须知 ..................................................................... 4

关于修改公司章程的议案 ................................................. 5




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               2018 年第一次临时股东大会会议议程


    一、现场会议时间：2018 年 7 月 11 日（星期三） 14:00

           网络投票时间：2018 年 7 月 11 日（星期三）

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

     二、会议地点：宁波市北仑区璎珞河路 128 号一楼 104 会议室

     三、主 持 人：徐旭东

     四、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

     五、议程及安排：

    （一）股东及参会人员签到；

    （二）主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、
监票人；

    （三）宣读并审议以下议案：

      1、审议《关于修改公司章程的议案》

    （四）现场投票表决及股东发言；

    （五）监票人宣布现场投票结果；

    （六）中场休会待网络投票统计结果；

    （七）监票人宣布投票结果；

    （八）主持人宣读股东大会决议；

    （九）现场见证律师对本次股东大会发表鉴证意见；

    （十）主持人宣布本次股东大会结束。


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              2018 年第一次临时股东大会会议须知



各位股东及股东代表：
    为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2018 年第一次临时股东大
会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督
管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定如下有关规定：
    一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正
常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
    二、参加公司 2018 年第一次临时股东大会的股东，依法享有发言权、表决
权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东
大会秩序。
    三、股东（代表）在大会上有权发言和提问，有发言意向的股东（代表）报
到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排股东（代表）发言，
并安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东（代表）的发言请不要超过
五分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。
    四、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只
能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票
系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
    五、本次股东大会共审议 1 项议案，需要对中小投资者单独计票。
    六、会议议案详见本会议资料，议案附件详见公司于 2018 年 6 月 26 日披露
在上海证券交易所网站及其他指定媒体的公告等。
    七、议案表决后，由监票人宣布投票结果，并由律师宣读法律意见书。
    八、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行
摄像、录音、拍照。
    九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接
送等事宜，以平等对待所有股东。




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 议案一：


                         关于修改公司章程的议案

 各位股东及股东代表：
     为进一步完善公司治理机构，规范公司运作，根据中国证监会《上市公司章
 程指引（2016 年修订）》及其他法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情
 况，拟对公司章程中部分条款进行修订。
     具体内容详见 2018 年 6 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
 及指定媒体的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-036）及公司章程
（2018 年 6 月修订）。
     本议案已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大
 会审议。

     以上议案，请各位股东（代表）审议。




                                    宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
                                                2018 年 7 月 4 日




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