证券代码：603305         证券简称：旭升股份       公告编号：2018-063



                   宁波旭升汽车技术股份有限公司

             关于第二届监事会第一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
    宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
一次会议的通知于 2018 年 8 月 4 日以专人送达方式发出，会议于 2018 年 8
月 10 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人，由监事曹琼女士主持本次会议，公司董事会秘书和证券事务
代表列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举曹琼女士为第二届监事会
主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                    宁波旭升汽车技术股份有限公司监事会
                                                  2018年8月11日