证券代码：603305          证券简称：旭升股份        公告编号：2018-070

                   宁波旭升汽车技术股份有限公司

                 第二届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次
会议通知于 2018 年 10 月 24 日以专人送达方式发出，会议于 2018 年 10 月 29
日上午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7
人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》
   具体内容详见 2018 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）的《旭升股份 2018 年第三季度报告》。
   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见 2018 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）及指定媒体的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-069），公
司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于会计政策变更的独立意见》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                     宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
                                                   2018年10月30日