证券代码：603305            证券简称：旭升股份           公告编号：2018-088

转债代码：113522            转债简称：旭升转债

                   宁波旭升汽车技术股份有限公司

                 第二届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次
会议通知于 2018 年 12 月 8 日以专人送达等方式发出，会议于 2018 年 12 月 13
日上午在公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应到董事 7
人，实到董事 7 人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及部
分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于使用部分可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》
    为提高本次可转换公司债券募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加
公司收益，公司董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集
资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元，在上述资金
额度内可以滚动使用）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内董事会
授权董事长签署相关法律文件，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月
内有效。
    具 体 内 容 详 见 2018 年 12 月 14 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分可转换公司债券暂时闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-086）。公司独立董事就该事项发
表了同意的独立意见。
  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  （二）审议通过《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付可转换公司债券
募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》
    为满足生产经营需要，为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司
董事会同意公司在可转换公司债券募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇
票及信用证方式支付可转换公司债券募集资金投资项目所需资金，并从募集资金
专户划转等额资金至公司一般账户。
    具 体 内 容 详 见 2018 年 12 月 14 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付可
转换公司债券募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：
2018-087）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   特此公告。




                                      宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
                                                      2018年12月14日