证券代码：603305            证券简称：旭升股份       公告编号：2019-002

转债代码：113522            转债简称：旭升转债

                   宁波旭升汽车技术股份有限公司

                 关于对外投资设立全资子公司的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     投资标的名称：宁波旭升铝镁铸业有限公司（暂定名，最终名称将以工
       商核准的名称为准）
     投资金额：人民币10,000万元
     特别风险提示：本次投资设立全资子公司可能面临宏观政策调控、市场
       变化、经营管理等方面的不确定因素。请广大投资者理性投资，注意投
       资风险。


    一、对外投资概述
    为提升公司制造技术水平和业务能力，满足公司及汽车零部件行业自动化、
智能化制造的需要，公司拟在浙江省宁波市北仑区以自有资金出资设立全资子公
司宁波旭升铝镁铸业有限公司（暂定名，最终名称将以工商核准的名称为准），
注册资本为 10,000 万元。
    本次对外投资属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次对外
投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
    二、拟投资公司基本情况

    拟注册名称：宁波旭升铝镁铸业有限公司（暂定名）

    注册地：宁波市北仑璎珞河路 128 号
    法定代表人：徐旭东

    公司类型：有限责任公司

    注册资本：10,000 万元

    拟经营范围：汽车零部件、模具、塑料模具及制品、机械配件、注塑机配件、
五金件的研发、制造、加工、安装调试及相关技术咨询、信息咨询；自营或代理
货物和技术的进出口业务，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

    持股比例及出资方式：持股 100%，公司以货币认缴方式出资。

    以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。

    三、对外投资协议的主要内容

    本次投资为投资设立全资子公司，无需签订对外协议。

    四、对外投资对上市公司的目的与影响

    设立新公司有利于进一步提高公司的核心竞争力，完善公司战略布局，为公
司未来发展奠定良好基础。该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影
响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着
积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

    五、对外投资的风险

    本次设立子公司符合公司战略发展规划，但子公司在开拓新业务领域过程
中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将
严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投
资者理性投资，注意投资风险。

    特此公告。




                                    宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
                                                     2019年1月9日