证券代码：603305          证券简称：旭升股份         公告编号：2019-015

转债代码：113522          转债简称：旭升转债

                   宁波旭升汽车技术股份有限公司

                    关于续聘会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月25日召开
了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议
案》。现将相关事项公告如下：
    一、审议程序
    中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2018年度的
财务状况、经营成果及内部控制提供了审计工作，2018年度财务审计费用人民币
50万元，内部控制审计费用人民币15万元。
    中汇是具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，已连续多年为公司提供
审计服务。中汇在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观公正的职
业准则。为保证公司2019年度审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会
审议通过并提议，第二届董事会第七次会议审议通过，同意续聘中汇为本公司
2019年度审计机构，负责2019年度的财务审计及内控审计工作，续聘期限为一年，
并提请股东大会授权公司管理层根据审计业务工作量协商确定2019年度审计报
酬等具体事宜。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    二、独立董事意见
    中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是具有从事证券相关业务资格的会计师
事务所。在2018年度的审计工作中，能够严格执行国家法律、法规和有关财务会
计制度的规定，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了年度审计任务。
为保持审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2019年度的审计机构，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大
会审议。
    特此公告。


                 宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

                                2019 年 3 月 26 日