旭升股份:关于第二届监事会第五次会议决议公告2019-04-29
证券代码:603305 证券简称:旭升股份 公告编号:2019-030
转债代码:113522 转债简称:旭升转债
宁波旭升汽车技术股份有限公司
关于第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五
次会议的通知于 2019 年 4 月 16 日以专人送达方式发出,会议于 2019 年 4 月
26 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人,实到
监事 3 人,公司监事会主席曹琼女士召集和主持本次会议,公司董事会秘书
和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
公司监事会认为公司严格按照《企业会计准则》及有关规定规范运作,2019
年第一季度报告公允地反映了一季度的财务状况和经营成果。我们保证公司 201
9 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。具体内容详见 2019 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.c
om.cn)的《2019 年第一季度报告》。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易
所等相关规定,本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影
响,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及
股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。具体内容详见 2019 年 4 月 29
日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于会计政策
变更的公告》(公告编号:2019-028)。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
宁波旭升汽车技术股份有限公司监事会
2019年4月29日