旭升股份:第二届董事会第十次会议决议公告2019-07-25
证券代码:603305 证券简称:旭升股份 公告编号:2019-047
转债代码:113522 转债简称:旭升转债
转股代码:191522 转股简称:旭升转股
宁波旭升汽车技术股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会
议通知于 2019 年 7 月 19 日以专人送达方式发出,会议于 2019 年 7 月 24 日上午
在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,公
司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议,公司监事及部分高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》(2018 年修正)、《上
市公司章程指引(2019 年修订)》、《上市公司治理准则(2018 年修订)》及
其他法律、法规、规范性文件的规定,同意对《公司章程》部分条款进行了修订。
具体内容详见 2019 年 7 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.
cn)及指定媒体的《关于修改公司章程的公告》(公告编号:2019-045)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于修订<宁波旭升汽车技术股份有限公司股东大会议事
规则>的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件的规定及公司本次对于《公司章程》的修
订,同意对于《宁波旭升汽车技术股份有限公司股东大会议事规则》进行同步修
订。
具体内容详见 2019 年 7 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.
cn)的《宁波旭升汽车技术股份有限公司股东大会议事规则(2019 年 7 月修订)》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过《关于修订<宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会议事规
则>的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件的规定及公司本次对于《公司章程》的修
订,同意对于《宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会议事规则》进行同步修订。
具体内容详见 2019 年 7 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会议事规则(2019 年 7 月修订)》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(四)审议通过《关于修订<宁波旭升汽车技术股份有限公司总经理工作细
则>的议案.》
根据相关法律、法规、规范性文件的规定及公司本次对于《公司章程》的修
订,同意对于《宁波旭升汽车技术股份有限公司总经理工作细则》进行同步修订。
具体内容详见 2019 年 7 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.
cn)的《宁波旭升汽车技术股份有限公司总经理工作细则(2019 年 7 月修订)》。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
五、审议《关于修订<宁波旭升汽车技术股份有限公司授权管理制度>的议
案》
根据相关法律、法规、规范性文件的规定及公司本次对于《公司章程》的修
订,同意对于《宁波旭升汽车技术股份有限公司授权管理制度》进行同步修订。
具体内容详见 2019 年 7 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.
cn)的《宁波旭升汽车技术股份有限公司授权管理制度(2019 年 7 月修订)》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
六、审议《关于制定<宁波旭升汽车技术股份有限公司重大信息内部报告制
度>的议案》
为了规范公司的重大信息内部报告工作,保证公司内部重大信息的快速传
递、归集和有效管理,保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息,维护投资
者的合法权益,根据《上海证券交易所股票上市规则(2019 年修订)》、《公
司章程》及其它有关法律、法规和规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,
制定本制度。
具体内容详见 2019 年 7 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.
cn)的《宁波旭升汽车技术股份有限公司重大信息内部报告制度》。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(七)审议《关于使用部分首发暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则(2019 年修订)》等有关规定,为提
高首发募集资金的使用效率,降低公司财务费用,同意公司使用最高额度不超过
人民币 5,000 万元的首发闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内授权董
事长签署相关法律文件,在决议有效期内资金额度可滚动使用。授权期限自本次
董事会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见 2019 年 7 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.
cn)及指定媒体的《旭升股份关于使用部分首发暂时闲置募集资金进行现金管理
的公告》(公告编号:2019-046)。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意
见。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(八)审议《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意召开 2019 年第一次临时
股东大会。
具体内容详见 2019 年 7 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.
cn)及指定媒体的《旭升股份关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(公
告编号:2019-049)。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
2019年7月25日