旭升股份:关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告2020-04-08
证券代码:603305 证券简称:旭升股份 公告编号:2020-028
宁波旭升汽车技术股份有限公司
关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 7 日召
开了第二届董事会第十五次会议,审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司
章程的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》(2018 年修订)等相关法律、法规规定,
结合公司实际情况,鉴于“旭升转债”已提前赎回并摘牌,本次“旭升转债”转股后,
公司股份总数增加至 414,702,796 股,公司注册资本由人民币 400,600,000 元增加
至 414,702,796 元,公司将变更注册资本并相应修订《公司章程》相关条款。本
次拟对《公司章程》作如下修订:
修订前条款 修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
40,060 万元。 414,702,796 元。
第十九条 公司股份总数为 40,060 第十九条 公司股份总数为
万股,公司的股本结构为:普通股 414,702,796 股,公司的股本结构为:普
40,060 万股。 通股 414,702,796 股。
第一百一十六条 董事会召开临 第一百一十六条 董事会召开临时董
时董事会会议的通知方式为:专人送 事会会议的通知方式为:专人送达、邮
达、邮件(包括电子邮件)、传真或电 件(包括电子邮件)、传真或电话方式通
话方式通知;通知时限为:召开临时 知;通知时限为:召开临时董事会会议 3
董事会会议 5 日前。 日前。
情况紧急,需要尽快召开董事会临时
会议的,可以随时通过电话或者其他口
头方式发出会议通知,但召集人应当在
会议上作出说明。
除上述修订内容和条款外,《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章
程》相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。修订后的《公司章程》
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本事项尚需 2019 年年度股东大会审议批准。
特此公告。
宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
2020 年 4 月 8 日