证券代码：603305           证券简称：旭升股份          公告编号：2020-028

                   宁波旭升汽车技术股份有限公司

          关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 7 日召
开了第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司
章程的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）等相关法律、法规规定，
结合公司实际情况，鉴于“旭升转债”已提前赎回并摘牌，本次“旭升转债”转股后，
公司股份总数增加至 414,702,796 股，公司注册资本由人民币 400,600,000 元增加
至 414,702,796 元，公司将变更注册资本并相应修订《公司章程》相关条款。本
次拟对《公司章程》作如下修订：
            修订前条款                            修订后条款
    第六条 公司注册资本为人民币    第六条 公司注册资本为人民币
40,060 万元。                   414,702,796 元。
    第十九条 公司股份总数为 40,060     第十九条 公司股份总数为
万股，公司的股本结构为：普通股 414,702,796 股，公司的股本结构为：普
40,060 万股。                      通股 414,702,796 股。
    第一百一十六条 董事会召开临          第一百一十六条 董事会召开临时董
时董事会会议的通知方式为：专人送     事会会议的通知方式为：专人送达、邮
达、邮件（包括电子邮件）、传真或电   件（包括电子邮件）、传真或电话方式通
话方式通知；通知时限为：召开临时     知；通知时限为：召开临时董事会会议 3
董事会会议 5 日前。                  日前。
                                         情况紧急，需要尽快召开董事会临时
                                     会议的，可以随时通过电话或者其他口
                                     头方式发出会议通知，但召集人应当在
                                     会议上作出说明。
    除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章
程》相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。修订后的《公司章程》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本事项尚需 2019 年年度股东大会审议批准。
    特此公告。




                                    宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

                                                     2020 年 4 月 8 日