证券代码：603305            证券简称：旭升股份         公告编号：2020-060



                   宁波旭升汽车技术股份有限公司

              关于第二届监事会第十五次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况
       宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
五次会议的通知于 2020 年 6 月 13 日以专人送达方式发出，会议于 2020 年 6
月 16 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人，公司监事会主席丁忠豪先生召集和主持本次会议，公司董事
会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议
案》
       公司本次以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目
的自筹资金，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在影响募集资
金投资项目正常进行的情形，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，决策
程序和内容均符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关
规定。全体监事一致同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募
投项目的自筹资金 5,351.22 万元。
   具体内容详见 2020 年 6 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》 公
告编号：2020-055）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理
办法》的规定。公司本次使用部分非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，
不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变或变相改变募集资金用途、损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司在确保不影
响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过 8 亿元
（含 8 亿元，在上述资金额度内可以滚动使用）的闲置募集资金进行现金管理。
在上述额度范围内股东大会授权董事会及董事会授权人士签署相关法律文件，授
权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    具 体 内 容 详 见 2020 年 6 月 17 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2020-056）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   （三）审议通过《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项
目并以募集资金等额置换的议案》
    经审核，公司监事会认为：在非公开发行股票募集资金投资项目实施期间，
公司使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集
资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障
公司及全体股东的利益，不存在影响公司募投项目的正常运行，不存在改变或变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司在募投项目实
施期间，使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目所需资金并以募集资金等
额置换。
    具体内容详见 2020 年 6 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）及指定媒体的《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目
并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2020-057）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




                                 宁波旭升汽车技术股份有限公司监事会
                                               2020年6月17日