证券代码：603305            证券简称：旭升股份          公告编号：2020-072

                   宁波旭升汽车技术股份有限公司

               第二届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次
会议通知于 2020 年 7 月 24 日以专人送达方式发出，会议于 2020 年 8 月 3 日上
午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，
公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《2020 年半年度报告全文及摘要》
    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号--半
年度报告的内容与格式（2017 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（20
19 年修订）》等有关规定，公司严格按照《企业会计准则》及有关规定规范运作，
公司 2020 年半年度报告全文及摘要公允地反映了半年度的财务状况和经营成
果。具体内容详见 2020 年 8 月 4 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）及指定媒体的《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   （二）审议通过《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律
法规的规定，董事会审议通过了《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》。具体内容详见 2020 年 8 月 4 日披露于上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2020-071）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




                            宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
                                                2020年8月4日