证券代码：603305            证券简称：旭升股份          公告编号：2021-042

                   宁波旭升汽车技术股份有限公司

              第二届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六
次会议通知于 2021 年 7 月 3 日以专人送达方式发出，会议于 2021 年 7 月 6 日上

午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，
公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董
事候选人的议案》
    1、提名徐旭东先生为第三届董事会非独立董事候选人
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、提名陈兴方女士为第三届董事会非独立董事候选人

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、提名徐曦东先生为第三届董事会非独立董事候选人
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见 2021 年 7 月 7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-039）。

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议，并以累积投票制选举产生。
    （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事
候选人的议案》
    1、提名王民权先生为第三届董事会独立董事候选人；
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、提名李圭峰先生为第三届董事会独立董事候选人；

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、提名王伟良先生为第三届董事会独立董事候选人；
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见 2021 年 7 月 7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-039）。

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议，并以累积投票制选举产生。
   （三）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
    鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展做出了重大
贡献。公司结合实际情况及行业、地区的经济发展水平，同意公司将独立董事津

贴调整为每人每年 6 万元（含税），调整后的独立董事津贴标准自 2021 年 8 月
1 日起执行。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事王民权、周静尧、朱伟元回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于修订<宁波旭升汽车技术股份有限公司章程>的议案》
    具体内容详见 2021 年 7 月 7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）及指定媒体的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-040）。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于修订<宁波旭升汽车技术股份有限公司信息披露管理
制度>的议案》
    具体内容详见 2021 年 7 月 7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）的《宁波旭升汽车技术股份有限公司信息披露管理制度（2021 年 7 月修订）》。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过《关于修订<宁波旭升汽车技术股份有限公司董事、监事和
高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
    具体内容详见 2021 年 7 月 7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.

cn）的《宁波旭升汽车技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股
份及其变动管理制度（2021 年 7 月修订）》。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （七）审议通过《关于修订<宁波旭升汽车技术股份有限公司独立董事工作
细则>的议案》

    具体内容详见 2021 年 7 月 7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《宁波旭升汽车技术股份有限公司独立董事工作细则（2021 年 7 月修订）》。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （八）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意召开 2021 年第一次临时
股东大 会。 具体 内容 详见 2021 年 7 月 7 日披 露于 上海 证券交 易所 网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2021-041）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                      宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
                                                       2021年7月7日