证券代码：603305           证券简称：旭升股份          公告编号：2021-079

                   宁波旭升汽车技术股份有限公司

                 第三届监事会第五次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
    宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五
次会议的通知于 2021 年 11 月 15 日以专人送达方式发出，会议于 2021 年 11
月 18 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人，公司监事会主席丁忠豪先生召集和主持本次会议，公司董事
会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于签订<项目投资协议书>并设立全资子公司的议案》

    监事会认为公司与浙江南浔经济开发区管理委员会签署《项目投资协议
书》，并在南浔经济开发区投资建设汽车模具及核心零部件研发、制造、生
产、加工项目，有利于提升公司在汽车轻量化领域的业务规模，加强市场竞
争力，提升行业地位。
    为保障本次项目的实施，监事会同意公司设立全资子公司旭升汽车精密
技术（湖州）有限公司（最终以工商行政部门核准名称为准）作为项目实施
主体。
    具 体 内 容 详 见 2021 年 11 月 19 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于签订<项目投资协议书>并设立全资子公
司的公告》（公告编号：2021-076）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
宁波旭升汽车技术股份有限公司监事会
             2021年11月19日