证券代码：603305           证券简称：旭升股份          公告编号：2021-078

                   宁波旭升汽车技术股份有限公司

                 第三届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议通知于 2021 年 11 月 15 日以专人送达方式发出，会议于 2021 年 11 月 18 日
上午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6
人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于签订<项目投资协议书>并设立全资子公司的议案》

    为满足公司战略发展需要，同意公司与浙江南浔经济开发区管理委员会
签署《项目投资协议书》，在南浔经济开发区投资建设汽车模具及核心零部
件研发、制造、生产、加工项目，项目预计总投资为人民币 25 亿元。
    为保障本次项目的实施，同意公司设立全资子公司旭升汽车精密技术
（湖州）有限公司（最终以工商行政部门核准名称为准）作为项目实施主体。
    具 体 内 容 详 见 2021 年 11 月 19 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于签订<项目投资协议书>并设立全资子公
司的公告》（公告编号：2021-076）。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （十八）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意召开 2021 年第三次临时
股东大会。具体内容详见 2021 年 11 月 19 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通
知》（公告编号：2021-077）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                    宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
                                                  2021年11月19日