证券代码：603305          证券简称：旭升股份         公告编号：2022-067
债券代码：113635          债券简称：升 21 转债

                   宁波旭升汽车技术股份有限公司

               第三届监事会第十一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
    宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十一次会议的通知于 2022 年 8 月 15 日以专人送达方式发出，会议于 2022
年 8 月 25 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3
人，实到监事 3 人，会议由监事会主席丁忠豪先生主持。公司董事会秘书和

证券事务代表列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合

法律法规、《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符
合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观真实、规范完整地反映了
公司 2022 年半年度的经营成果和财务状况；未发现虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密
规定的行为。
    具体内容 详见公司 于 2022 年 8 月 26 日披露 于上海证 券交易 所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《旭升股份 2022 年半年度报告》及其摘要。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn）及指定媒体的《旭升股份 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》（公告编号：2022-068）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司依据中华人民共和国财政部颁布的相关文件
要求对公司会计政策进行相应变更，该事项的决策程序符合有关法律法规的规
定，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体
股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益特别是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn）及指定媒体的《旭升股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：2
022-072）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                    宁波旭升汽车技术股份有限公司监事会
                                                    2022年8月26日