证券代码：603305            证券简称：旭升集团           公告编号：2022-119

                     宁波旭升集团股份有限公司

                 第三届监事会第十三次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
    宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三
次会议的通知于 2022 年 12 月 20 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2022
年 12 月 23 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3
人，实到监事 3 人，会议由监事会主席丁忠豪先生主持。公司董事会秘书和
证券事务代表列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项是根据
募集资金投资项目建设进度，结合公司实际情况做出的审慎决定，不涉及项目实
施主体、建设内容、投资总额的调整，不存在影响募集资金使用计划正常进行和
损害公司股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大影响，符合公司长
远发展需要，同意将“新能源汽车精密铸锻件项目(二期)”达到预定可使用状态
日期由 2022 年 12 月延期至 2023 年 12 月。
    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 24 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公
告编号：2022-120）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                             宁波旭升集团股份有限公司监事会
                                                      2022年12月24日