证券代码：603305            证券简称：旭升集团          公告编号：2022-118



                     宁波旭升集团股份有限公司

                 第三届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议通知于 2022 年 12 月 20 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2022 年 12 月 23
日下午在公司会议室以现场结合网络方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董
事 6 人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    根据公司的战略规划，结合目前的实际经营情况，为保证募投项目建设更符
合公司未来发展需求，在项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体不发生
变更的情况下，拟将公司 2020 年非公开发行募集资金投资项目之“新能源汽车
精密铸锻件项目(二期)”达到预定可使用状态日期由 2022 年 12 月延期至 2023
年 12 月。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-120）。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。


    特此公告。
                                          宁波旭升集团股份有限公司董事会
2022年12月24日