证券代码：603305            证券简称：旭升集团        公告编号：2023-001



                       宁波旭升集团股份有限公司

               第三届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议通知于 2022 年 12 月 30 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2023 年 1 月 3
日下午在公司会议室以现场结合网络方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董
事 6 人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金
管理的议案》
    为提高本次募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益，同意
公司在确保不影响可转换公司债券募集资金投资项目正常实施和募集资金使用
的情况下，使用最高额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元，在上述资金额度内可
以滚动使用）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内董事会授权董事
长或其授权人士签署相关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月
内有效。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》 公
告编号：2023-003）。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
   （二）审议通过《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付可转换公司债券
募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》
    为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在可转换公司债券募集资
金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目所
需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付可转换公司债券募集资金投资项
目并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-004）。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。


    特此公告。
                                        宁波旭升集团股份有限公司董事会
                                                     2023年1月4日