证券代码：603305               证券简称：旭升集团              公告编号：2023-016



                           宁波旭升集团股份有限公司
                    关于 2023 年度日常关联交易预计的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：

        是否需要提交股东大会审议：

   本事项已经宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八
次会议，关联董事回避表决。独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表独立
意见。本事项在公司董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

        日常关联交易预计对上市公司的影响：

   公司与关联方科佳（长兴）模架制造有限公司（以下简称“科佳长兴”）发生的关
联交易，为满足公司日常生产经营业务需要。交易遵循了公平、公正的市场原则，不存
在利益输送。上述日常关联交易对公司财务状况和经营成果无不利影响，不存在损害公
司、股东利益特别是中小股东的利益的情形。上述关联交易对公司独立性没有影响，公
司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    公司于2023年3月7日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于2023年度日常关
联交易预计的议案》，公司关联董事徐旭东先生、陈兴方女士、徐曦东先生进行了回避表决，
出席会议的非关联董事一致同意，最终以3票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果
审议通过该议案。
    公司独立董事事前审核了上述议案，并经公司第三届董事会审计委员会2023年第一次会
议审议通过，均同意提交董事会审议。独立董事对上述议案发表如下独立意见：公司2022年
度实际发生的日常关联交易及对2023年度日常关联交易的预计遵循公开、公平、公正的原则，
定价公允合理，相关日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，不会对公司独立性构成
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影响，不存在损害本公司或股东利益特别是中小股东利益的情形，对本公司和股东而言公平、
合理。
       本次日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，按照《公司
章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次日常关联交易预计事项在公司
董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。
       （二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况
       2022年度日常关联交易的预计与执行的具体情况如下：
                                                                                         单位：人民币元
关联交易类别        关联人             2022年预计金额   2022年实际发生金额       预计金额与实际发生
                                                                                 金额差异较大的原因
向关联人采购商品    科佳长兴           4,000,000.00     2,492,743.36             /

   （三）2023年度日常关联交易预计情况
       为保证公司日常经营业务持续、正常进行，公司合理预计了2023年度日常关联交易总金
额。具体情况如下：
                                                                                         单位：人民币元
关联交易    关联   2023年预 计金   占同类    本年年初至        2022年 实际 发   占同类业     预计金额
类别        人     额              业务比    2023 年 2 月 末   生金额           务 比 例     与上年实
                                   例（%）   与关联人累计                       （％）       际发生金
                                             已发生的交易                                    额差异较
                                             金额                                            大的原因
向关联人    科佳   4,000,000.00    /         439,823.00        2,492,743.36     2.75         /
采购商品    长兴

         二、关联方介绍和关联关系
       （一）基本情况
       关联方名称：科佳（长兴）模架制造有限公司
       统一社会信用代码：91330522MA2D18DM22
       住所：浙江省湖州市长兴县经济技术开发区祥福路301号
       企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
       法定代表人：郑功坚
       注册资本：17500万元人民币
       成立日期：2020-01-08
       经营范围：一般项目：模具制造；锻件及粉末冶金制品制造；通用设备制造（不含特种

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设备制造）；金属材料制造；金属表面处理及热处理加工；高品质特种钢铁材料销售；塑料
制品制造；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动)。
    主 要 财 务 数 据 ： 截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 科 佳 长 兴 总 资 产 25,322.91 万 元 ， 净 资 产
5,302.53万元，2021年1-12月营业收入2,468.01万元，实现净利润86.50万元（数据经湖州
金平会计师事务所审计）。
    （二）关联关系
    公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理徐旭东先生持有科佳长兴18%股权。
    （三）履约能力分析
    科佳长兴为依法存续的公司，经营情况和财务状况正常，具备良好的履约能力。

    三、关联交易主要内容和定价政策

    公司与关联方之间发生的日常关联交易主要是为保证公司日常经营业务持续、正常进行
所需，公司向上述关联方采购商品的价格以市场价格为依据，由双方遵循诚实信用、等价有
偿、公平自愿、合理公允的基本原则。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与科佳长兴发生的关联交易，为满足公司日常生产经营业务需要。交易遵循了公平、
公正的市场原则，不存在利益输送。上述日常关联交易对公司财务状况和经营成果无不利影
响，不存在损害公司、股东利益特别是中小股东的利益的情形。
    上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重
大依赖。



    特此公告。


                                                               宁波旭升集团股份有限公司董事会
                                                                             2023年3月8日




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