证券代码：603305           证券简称：旭升集团          公告编号：2023-027

                     宁波旭升集团股份有限公司

               第三届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会
议通知于 2023 年 3 月 24 日以专人送达、通讯等方式发出，会议于 2023 年 3 月
28 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董
事 6 人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及部分高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司在香港对外投资设立子公司及孙公司的议案》
    同意公司以自有（自筹）资金投资不超过 1.5 亿美元在香港投资设立全资子
公司旭升香港国际有限公司（暂定名，具体名称以最终核准名称为准），并通过
该全资子公司在香港投资设立孙公司旭升香港贸易有限公司（暂定名，具体名称
以最终核准名称为准）。上述拟设立在香港的全资子公司及全资孙公司的设立目
的为境外孙公司管理、生产设备资产海外租赁等。
    本次投资行为不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议批
准。本次投资行为尚须经发改委、商务委员会、外汇管理局等有关主管部门备案
或批准后方可实施。
    董事会同时授权公司管理层具体办理上述公司组建的各项工作，包括但不限
于办理公司组建、公司注册及其他有关法律手续。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司在美国对外投资设立孙公司的议案》
    为有效拓展海外市场，进一步提升海外客户的配套生产支持能力及公司的国
际竞争力，促进公司长远战略规划初步落地，同意公司以自有（自筹）资金投资
不超过 100 万美元在美国投资设立全资孙公司旭升美国国际有限公司（暂定名，
具体名称以最终核准名称为准），同意公司通过设立在香港的全资子公司旭升香
港国际有限公司持有该公司 100%的股权。
    本次投资行为不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议批
准。本次投资行为尚须经发改委、商务委员会、外汇管理局等有关主管部门备案
或批准后方可实施。
    董事会授权公司管理层具体办理该公司组建的各项工作，包括但不限于办理
公司组建、公司注册及其他有关法律手续。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于公司在墨西哥对外投资设立孙公司的议案》
    为有效拓展海外市场，进一步提升海外客户的配套生产支持能力及公司的国
际竞争力，促进公司长远战略规划初步落地，同意公司以自有（自筹）资金投资
不超过 1.25 亿美元在墨西哥投资设立孙公司旭升墨西哥工业有限公司、旭升墨
西哥保税制造有限公司（暂定名，具体名称以最终核准名称为准）；同意公司通
过设立在美国的全资孙公司旭升美国国际有限公司和设立在香港的全资子公司
旭升香港国际有限公司分别持有该公司 1%和 99%的股权。
    本次投资行为不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议批
准。本次投资行为尚须经发改委、商务委员会、外汇管理局等有关主管部门备案
或批准后方可实施。
    董事会授权公司管理层具体办理该公司组建的各项工作，包括但不限于办理
公司组建、公司注册及其他有关法律手续。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                         宁波旭升集团股份有限公司董事会
                                                   2023年3月29日