证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2023-026
宁波旭升集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市北仑区沿山河南路 68 号一楼 101 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 460,634,004
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.1038
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长徐旭东先生主持本次会议。会议的召集、
召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，非独立董事陈兴方女士因公事宜出差未出席
本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、副总经理兼董事会秘书周小芬女士出席了本次会议，财务负责人卢建波先生、
副总经理林国峰先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
6、 议案名称：《关于确认公司 2022 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
7、 议案名称：《关于确认公司 2022 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,529,604 99.9773 104,400 0.0227 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
审议结果：通过
11.01 议案名称：本次发行的证券类型
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
11.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
11.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
11.04 议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
11.05 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
11.06 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
11.07 议案名称：票面利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
11.08 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
11.09 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
11.10 议案名称：转股价格调整的原则及方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
11.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
11.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
11.13 议案名称：还本付息期限、方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
11.14 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
11.15 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
11.16 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
11.17 议案名称：评级情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
11.18 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
11.19 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
11.20 议案名称：本次可转债方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析
报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
14、 议案名称：《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
的可行性分析报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
15、 议案名称：《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
16、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的
风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
17、 议案名称：《关于<公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
18、 议案名称：《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
19、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事
宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
与会听取《关于<公司 2022 年度独立董事述职报告>的议案》。
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 401,705,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 47,965,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 10,958,841 99.9571 4,700 0.0429 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 2,405,553 99.8049 4,700 0.1951 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 8,553,288 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 《关于公司 2022 58,924,254 99.9920 4,700 0.0080 0 0.0000
年 度利 润分配 预
案的议案》
6 《 关于 确认公 司 58,924,254 99.9920 4,700 0.0080 0 0.0000
2022 年度董事薪
酬的议案》
7 《 关于 确认公 司 58,924,254 99.9920 4,700 0.0080 0 0.0000
2022 年度监事薪
酬的议案》
8 《 关于 续聘会 计 58,924,254 99.9920 4,700 0.0080 0 0.0000
师事务所的议案》
10 《 关于 公司符 合 58,924,254 99.9920 4,700 0.0080 0 0.0000
向 不特 定对象 发
行 可转 换公司 债
券条件的议案》
11.00 《 关于 公司向 不 58,924,254 99.9920 4,700 0.0080 0 0.0000
特 定对 象发行 可
转 换公 司债券 方
案的议案》
11.01 本 次发 行的证 券 58,924,254 99.9920 4,700 0.0080 0 0.0000
类型
11.02 发行规模 58,924,254 99.9920 4,700 0.0080 0 0.0000
11.03 票 面金 额和发 行 58,924,254 99.9920 4,700 0.0080 0 0.0000
价格
11.04 募集资金存管 58,924,254 99.9920 4,700 0.0080 0 0.0000
11.05 发 行方 式及发 行 58,924,254 99.9920 4,700 0.0080 0 0.0000
对象
11.06 债券期限 58,924,254 99.9920 4,700 0.0080 0 0.0000
11.07 票面利率 58,924,254 99.9920 4,700 0.0080 0 0.0000
11.08 转股期限 58,924,254 99.9920 4,700 0.0080 0 0.0000
11.09 债 券持 有人会 议 58,924,254 99.9920 4,700 0.0080 0 0.0000
相关事项
11.10 转 股价 格调整 的 58,924,254 99.9920 4,700 0.0080 0 0.0000
原则及方式
11.11 赎回条款 58,924,254 99.9920 4,700 0.0080 0 0.0000
11.12 回售条款 58,924,254 99.9920 4,700 0.0080 0 0.0000
11.13 还本付息期限、方 58,924,254 99.9920 4,700 0.0080 0 0.0000
式
11.14 转 股股 数确定 方 58,924,254 99.9920 4,700 0.0080 0 0.0000
式
11.15 转 股年 度有关 股 58,924,254 99.9920 4,700 0.0080 0 0.0000
利的归属
11.16 向 原股 东配售 的 58,924,254 99.9920 4,700 0.0080 0 0.0000
安排
11.17 评级情况 58,924,254 99.9920 4,700 0.0080 0 0.0000
11.18 担保事项 58,924,254 99.9920 4,700 0.0080 0 0.0000
11.19 本 次募 集资金 用 58,924,254 99.9920 4,700 0.0080 0 0.0000
途
11.20 本 次可 转债方 案 58,924,254 99.9920 4,700 0.0080 0 0.0000
的有效期
12 《 关于 公司向 不 58,924,254 99.9920 4,700 0.0080 0 0.0000
特 定对 象发行 可
转 换公 司债券 预
案的议案》
13 《 关于 公司向 不 58,924,254 99.9920 4,700 0.0080 0 0.0000
特 定对 象发行 可
转 换公 司债券 方
案 的论 证分析 报
告的议案》
14 《关于公司<向不 58,924,254 99.9920 4,700 0.0080 0 0.0000
特 定对 象发行 可
转 换公 司债券 募
集 资金 使用的 可
行性分析报告>的
议案》
15 《关于<公司前次 58,924,254 99.9920 4,700 0.0080 0 0.0000
募 集资 金使用 情
况的报告>的议
案》
16 《 关于 公司向 不 58,924,254 99.9920 4,700 0.0080 0 0.0000
特 定对 象发行 可
转 换公 司债券 摊
薄 即期 回报的 风
险提示、填补措施
及 相关 主体承 诺
的议案》
17 《关于<公司未来 58,924,254 99.9920 4,700 0.0080 0 0.0000
三年（2023-2025
年）股东分红回报
规划>的议案》
18 《关于制定公司< 58,924,254 99.9920 4,700 0.0080 0 0.0000
可 转换 公司债 券
持有人会议规则>
的议案》
19 《 关于 提请股 东 58,924,254 99.9920 4,700 0.0080 0 0.0000
大 会授 权董事 会
全 权办 理本次 债
券 发行 相关事 宜
的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
（1）议案 10-19 为特别决议议案，均已由出席股东大会的股东或股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
（2）议案 5-8、议案 10-19 均对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海国瓴律师事务所
律师：阮芳洋律师、王昱律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、
本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
宁波旭升集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 29 日