证券代码：603311                证券简称：金海环境               公告编号：2019-033




                    浙江金海环境技术股份有限公司
                 第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、监事会会议召开情况

    浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于

2019 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2019

年 10 月 21 日以电话和邮件方式发出。本次监事会应当参加表决的监事 3 名，实际参加表

决的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。




二、监事会会议审议情况

    各位监事经审议通过了以下议案：
    （一）审议并通过《关于 2019 年三季度报告及其摘要的议案》
         报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易
所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
         表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （二）审议并通过《关于聘任会计师事务所的议案》
         表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司

          监事会

   2019 年 10 月 29 日