证券代码：603311             证券简称：金海环境            公告编号：2020-005


                   浙江金海环境技术股份有限公司
                 第三届董事会第十六次会议决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于
2020 年 2 月 4 日以电话、邮件形式发出会议通知，并于 2020 年 2 月 11 日以通讯方式召开，
出席会议的董事应到 9 人，实际参加会议的董事 9 人，会议由公司董事长丁宏广先生主持，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，全体
董事以投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司对子公司金海科技（泰国）有限公司增资的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


2、审议通过《关于公司对子公司日本金海环境株式会社增资的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


3、审议通过《关于增加经营范围及修订﹤公司章程﹥的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


4、审议通过《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                           浙江金海环境技术股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2020 年 2 月 12 日