证券代码：603311               证券简称：金海环境             公告编号：2020--016


                    浙江金海环境技术股份有限公司
                 第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于
2020 年 4 月 14 日以电话、邮件形式发出会议通知，并于 2020 年 4 月 21 日以现场结合通
讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参加会议的董事 9 人，会议由
公司董事长丁宏广先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2019 年年度报告正文及其摘要的议案》
    年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见刊登于上海证券交
易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公告。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


2、审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


3、 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


4、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


5、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
    利润分配议案详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见刊登于上海证券交
易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公告。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


6、审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


7、审议通过了《关于公司审计委员会 2019 年度履职情况报告》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


8、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


9、审议通过了《关于公司 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


10、审议通过了《关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


11、审议通过了《关于公司内控评价报告的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


13、审议通过了《关于公司召开 2019 年年度股东大会的议案》
    2019 年年度股东大会的通知详见刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公告。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。


                                           浙江金海环境技术股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2020 年 4 月 22 日