证券代码：603311           证券简称：金海环境        公告编号：2020-018




               浙江金海环境技术股份有限公司
               2019 年年度利润分配方案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

         每股分配比例：每股派发现金红利 0.16 元(含税)

         本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体

日期将在权益分派实施公告中明确。

         在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股

分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。



    一、利润分配方案内容

    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，母

公司期末可供分配利润为人民币 237,079,490.56 元。经董事会决议，公司 2019

年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分

配方案如下：

    1.上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税）。截至 2019

年 12 月 31 日，公司总股本 210,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利

33,600,000 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 41.94%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变

动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变

化，将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2020 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议，以 9 票同意、0

票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，并

同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    独立董事认为：该利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，

符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司的长期稳定可持续发展。我们同意

公司 2019 年度利润分配方案，并同意将该方案提交 2019 年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司监事会认为 2019 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符

合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利

于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的

情形。

    四、相关风险提示

    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公

司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    本次利润分配方案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

    特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司

          董事会

        2020 年 4 月 22 日