证券代码：603311            证券简称：金海环境               公告编号：2020-017




                   浙江金海环境技术股份有限公司
               第三届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、监事会会议召开情况

    浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于

2020 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知已提前以

电话和邮件方式发出。本次监事会应当参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

    1、 审议通过《关于公司 2019 年年度报告正文及摘要的议案》
    监事会对《公司 2019 年年度报告正文及摘要》进行了审核，认为：《公司 2019 年年
度报告正文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定，报告
的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、
完整地反映了公司 2019 年度的经营情况和财务状况等事项。未发现参与报告编制和审议
人员有违反内幕信息管理规定的行为，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    2、 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    3、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。



    4、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    5、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    6、审议通过《关于公司 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
    监事会认为：公司董事会编制的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规
定，如实反映了公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    7、审议通过《关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
    公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序，
是在保障募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下实施的，不会影响公
司的正常业务发展。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    8、审议通过《关于公司内控评价报告的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    9、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。



 特此公告。




                                           浙江金海环境技术股份有限公司

                                                     监事会

                                                2020 年 4 月 22 日