浙江金海环境技术股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会会议资料




          二〇二〇年九月

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2020 年第四次临时股东大会议程............................................................3


2020 年第四次临时股东大会须知........................................................... 4


2020 年第四次临时股东大会议案........................................................... 6


议案一：关于拟变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》的议案.................. 6




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                 2020 年第四次临时股东大会议程


一、会议召开和表决方式
    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司采用上海证券交
易所网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召开时间
    现场会议时间：2020 年 9 月 14 日（星期一）下午 14 点 00 分
    网络投票时间：2020 年 9 月 14 日（星期一）上午 9 点 15 分
                至 2020 年 9 月 14 日（星期一）下午 15 点 00 分
三、现场会议召开地点
    浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室
四、会议议程
（一）主持人宣布会议开始并报告会议出席情况；
（二）宣读金海环境 2020 年第四次临时股东大会会议须知；
（三）推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；
（四）审议如下议案：
      1、关于拟变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》的议案
（五）股东讨论并审议议案；
（六）现场股东投票（推选两名股东代表和一名监事与律师共同计票、监票）；
（七）休会（等待上海证券交易所网络投票结果）；
（八）宣读会议（现场加网络）表决结果；
（九）宣读股东大会决议；
（十）律师宣读见证意见；
（十一）主持人宣布会议结束。




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             2020 年第四次临时股东大会会议须知


    为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职
权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》和《公司章程》等有
关规定，制定以下会议须知。
    1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好
会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记
工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。
    2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权益，除出席
会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律
师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入本次
股东大会会场。
    3、出席会议的股东（或股东委托代理人），依法享有发言权、表决权等各项
权利，并履行法定义务和遵守有关规则。股东（或股东委托代理人）如有质询、
意见或建议时，应该举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。股东（或
股东委托代理人）应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
    4、股东要求发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份，股东发言
内容应围绕股东大会的相关议案阐述观点和建议，不得提出与本次股东大会议案
无关的问题,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会表决时，将不进
行发言。
    5、大会主持人应回答股东的合理询问，或指定有关人员回答。如涉及的问
题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。若股东的询问与议题无关，或涉
及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的合法权益，大会主持人和有关人
员有权拒绝回答。
    6、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。根据《公司章程》，
普通决议案需经由出席股东大会股东（包括股东委托代理人）所持表决权的二分
之一以上通过，特别决议案需获得出席股东大会的股东（包括股东委托代理人）
所持表决权的三分之二以上通过，选举董事、监事需采用累积投票制度。
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    7、本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东委
托代理人）在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份
享有一票表决权。股东（或股东委托代理人）对表决的各项内容，可以表示同意、
反对或弃权，并在相应的表格处打“√” 。不选、多选或涂改，视为弃权。
    8、现场投票结束后，在律师见证下，由计票人、监票人、工作人员清点计
票，并将表决结果报告会议主持人。
    9、会议主持人根据汇总后的现场投票和网络投票的表决结果，宣布股东大
会会议决议。




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议案一

  关于拟变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

    为适应公司发展战略及经营发展需要，公司名称拟作出变更，经营范围及公
司章程也拟作相应的变更。
1、拟对公司名称作如下变更：
    公司名称拟由“浙江金海环境技术股份有限公司”变更为“浙江金海高科股
份有限公司”（以公司登记机关最终登记名称为准），英文名称由“Zhejiang
Goldensea Environment Technology Co.,Ltd” 变 更 为 “Zhejiang Goldensea
Hi-Tech Co., Ltd”，并相应修订《公司章程》相关内容。公司拟变更的名称“浙
江金海高科股份有限公司”已通过浙江省市场监督管理局的名称变更预核准。
2、拟对公司经营范围作如下变更：
    公司原经营范围为：一般项目：环境保护专用设备制造；塑料制品制造；金
属结构制造；产业用纺织制成品制造；制冷、空调设备制造；家用电器制造；模
具制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械零售；第
二类医疗器械销售；第二类医疗器械零售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防
护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售(除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类医疗器械生产；用于传
染病防治的消毒产品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；货物进出口；
技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以审批结果为准)。
    变更后的经营范围为：一般项目：生物基材料技术研发；物联网技术研发；
软件开发；环境保护专用设备制造；塑料制品制造；金属结构制造；产业用纺织
制成品制造；制冷、空调设备制造；家用电器制造；模具制造；第一类医疗器械
生产；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械销售；第二
类医疗器械零售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；卫生用品和
一次性使用医疗用品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动)。许可项目：第二类医疗器械生产；用于传染病防治的消毒产品生产；

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卫生用品和一次性使用医疗用品生产；货物进出口；技术进出口(依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
3、变更原因
    公司近年来开始布局以研发创新为核心的高端制造领域，主营业务由网、网
板、过滤器等传统产品的生产制造，逐步向上游新材料领域覆盖，加大了在基础
材料方面的研发投入，并在主营业务的高性能过滤材料、功能性过滤材料、功能
性过滤网及各类过滤器等产品上落地应用。
    随着前期研发布局的逐步落地量产，公司在高性能过滤材料领域实现突破，
并且形成以传统主业为核心的多元化产品延展布局，在高性能过滤材料研发制造
领域已处于国际一流水平。一直以来，大部分家电生产商需要依赖大量采用进口
滤材来生产空气过滤器，过滤材料能兼顾“高效率和低阻力”一直是国内滤材生
产厂商面临的技术难题。通过持续研发投入和技术突破，公司产品已完全掌握关
键核心工艺技术，完全实现了“进口替代”。
    本次公司名称的变更将更加清晰地反映公司的业务结构和行业定位，有利于
更好地反应公司发展方向和战略布局。本次变更公司名称不会对公司生产经营产
生不利影响。
4、拟对《公司章程》第四条及第十二条作如下修订：
    根据变更事项，公司拟对《公司章程》中涉及公司名称及经营范围的条款进
行修订，具体如下：

               修订前                             修订后
第四条 公司注册名称：中文名称：浙 第四条 公司注册名称：中文名称：浙
江金海环境技术股份有限公司         江金海高科股份有限公司
英文名称：Zhejiang Goldensea       英文名称：Zhejiang Goldensea Hi-Tech
Environment Technology Co.，Ltd    Co., Ltd




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第十二条 经依法登记，公司的经营范 第十二条 经依法登记，公司的经营范围
围为：一般项目：环境保护专用设备制 为：一般项目：生物基材料技术研发；
造；塑料制品制造；金属结构制造；产 物联网技术研发；软件开发；环境保护
业用纺织制成品制造；制冷、空调设备 专用设备制造；塑料制品制造；金属结
制造；家用电器制造；模具制造；第一 构制造；产业用纺织制成品制造；制冷
类医疗器械生产；第一类医疗器械销售 、空调设备制造；家用电器制造；模具
；第一类医疗器械零售；第二类医疗器 制造；第一类医疗器械生产；第一类医
械销售；第二类医疗器械零售；特种劳 疗器械销售；第一类医疗器械零售；第
动防护用品生产；特种劳动防护用品销 二类医疗器械销售；第二类医疗器械零
售；卫生用品和一次性使用医疗用品销 售；特种劳动防护用品生产；特种劳动
售(除依法须经批准的项目外，凭营业 防护用品销售；卫生用品和一次性使用
执照依法自主开展经营活动)。许可项 医疗用品销售(除依法须经批准的项目
目：第二类医疗器械生产；用于传染病 外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
防治的消毒产品生产；卫生用品和一次 。许可项目：第二类医疗器械生产；用
性使用医疗用品生产；货物进出口；技 于传染病防治的消毒产品生产；卫生用
术进出口(依法须经批准的项目，经相 品和一次性使用医疗用品生产；货物进
关部门批准后方可开展经营活动，具体 出口；技术进出口(依法须经批准的项目
经营项目以审批结果为准)。          ，经相关部门批准后方可开展经营活动
                                   ，具体经营项目以审批结果为准)。



    公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议已审议通过该议案，
现提请本次股东大会审议。




                                   浙江金海环境技术股份有限公司董事会
                                               二〇二〇年九月



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