证券代码：603311            证券简称：金海高科       公告编号：2020-054




                   浙江金海高科股份有限公司
          关于董事长及法定代表人变更的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到丁宏广先
生的书面辞职报告。丁宏广先生因个人原因，辞去公司董事长及战略委员会主任
委员职务。根据《公司章程》等有关规定，丁宏广先生的辞职报告自送达公司董
事会之日生效，其辞职后仍继续担任公司第四届董事会董事及战略委员会委员职
务。
    丁宏广先生在担任董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司发展做出
了卓越贡献，公司及公司董事会对丁宏广先生表示由衷感谢和敬意！
    公司于 2020 年 12 月 4 日召开的第四届董事会第五次会议，审议通过了《关
于变更董事长及法定代表人的议案》，公司董事会同意选举公司董事丁伊可女士
为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届
满为止。丁伊可女士简历详见附件。
    根据《公司章程》和《董事会战略委员会实施细则》的规定，董事长为公司
的法定代表人，战略委员会主任委员由董事长担任。丁伊可女士自当选为公司董
事长之日起为公司法定代表人，并担任公司战略委员会主任委员。
    公司董事会授权经营管理层办理上述相关工商变更登记事宜，即公司法定代
表人将变更为丁伊可女士。特此公告。


                                             浙江金海高科股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2020 年 12 月 4 日
    附：丁伊可女士简历
   丁伊可，女，1987 年出生，硕士学历，毕业于英国伦敦国王学院。现任公
司董事、总经理。