证券代码：603311            证券简称：金海高科              公告编号：2023-003


                   浙江金海高科股份有限公司
          第四届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议于 2023 年 1 月 24 日以电话、邮件形式发出会议通知，并于 2023 年 1 月 31
日以现场方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参加会议的董
事 9 人，会议由公司董事长丁伊可女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过
了以下议案：
1、 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
   筹资金的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：
2023-005)。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、 审议通过《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募
   投项目款项的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于通过开立募
集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的公告》(公告编号：
2023-006)。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、 审议通过《关于使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于使用部分募
集资金向子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号：2023-007)。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、 审议通过《关于使用非公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理的议
   案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于使用非公开
发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-008)。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5、 审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于变更注册资
本暨修订<公司章程>的公告》(公告编号：2023-009)。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本事项已经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，无需再次提交股东
大会审议。


    特此公告。




                                               浙江金海高科股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2023 年 2 月 1 日