迪贝电气：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知2018-11-14
证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2018-051
浙江迪贝电气股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018 年 11 月 29 日 13 点 00 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 11 月 29 日
至 2018 年 11 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件 √
的议案
2.00 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案 √
的议案
2.01 发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及其调整 √
2.09 转股价格向下修正条款 √
2.10 转股股数确定方式 √
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股年度有关股利的归属 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原 A 股股东配售的安排 √
2.16 债券持有人及债券持有人会议 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 募集资金存管 √
2.19 担保事项 √
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限 √
3 关于《浙江迪贝电气股份有限公司关于公开发行 A √
股可转换公司债券预案》的议案
4 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金 √
投资项目可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
6 关于公司部分募投项目延期的议案 √
7 关于公司部分募投项目完工及结余募集资金用于 √
其他募集资金投资项目的议案
8 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期 √
回报及填补措施的议案
9 关于《浙江迪贝电气股份有限公司全体董事、高级 √
管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发
行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的
承诺》的议案
10 关于制订《浙江迪贝电气股份有限公司可转换公司 √
债券之债券持有人会议规则》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开 √
发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 已经公司第三届董事会第十
三次会议审议通过，上述议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 已经公司第
三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见 2018 年 11 月 14 日上海
证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和 《证券时
报》上刊登的内容。
2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、8、9、10、11
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603320 迪贝电气 2018/11/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）法人股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书及代理人身份
证办理登记。个人股东持本人身份证、股东账户办理登记；个人股东委托代理人
出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。
（2）登记时间和地点：2018 年 11 月 23 日及 2018 年 11 月 26 日- 2018
年 11 月 28 日（上午 8:30－11:30，下午 1:30－4:30）到本公司证券事务部
办理登记，异地股东可用信函或邮件方式登记。
六、 其他事项
(1)出席会议代表交通及食宿费用自理
(2)联系方式
联系地址：浙江省嵊州市迪贝路 66 号公司证券事务部，邮政编码：312400
联系电话：0575-83368521
邮箱：info@dibei.com
联系人：邢懿烨
特此公告。
浙江迪贝电气股份有限公司董事会
2018 年 11 月 14 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江迪贝电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 11 月 29
日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司符合公开发行 A 股可转
换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行 A 股可转换公
司债券发行方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原 A 股股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转换公司债券方案的
有效期限
3 关于《浙江迪贝电气股份有限公
司关于公开发行 A 股可转换公司
债券预案》的议案
4 关于公司公开发行 A 股可转换公
司债券募集资金投资项目可行性
分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况
报告的议案
6 关于公司部分募投项目延期的议
案
7 关于公司部分募投项目完工及结
余募集资金用于其他募集资金投
资项目的议案
8 关于公司公开发行 A 股可转换公
司债券摊薄即期回报及填补措施
的议案
9 关于《浙江迪贝电气股份有限公
司全体董事、高级管理人员、控
股股东及实际控制人关于公司公
开发行 A 股可转换公司债券摊薄
即期回报填补措施的承诺》的议
案
10 关于制订《浙江迪贝电气股份有
限公司可转换公司债券之债券持
有人会议规则》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全
权办理本次公开发行 A 股可转换
公司债券具体事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
