迪贝电气:第三届董事会第十四次会议决议的公告2019-03-13
证券代码:603320 证券简称:迪贝电气 公告编号:2019-011
浙江迪贝电气股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议的召开
浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2019 年 3 月 1
日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第三
届董事会第十四次会议的通知。2019 年 3 月 11 日上午,第三届董事会第十四次会
议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,
独立董事彭娟、陈伟华和李鹏以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席
了会议。会议由董事长吴建荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议的情况
经过充分审议,本次会议作出如下决议:
1. 审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》,本议案尚需股东大会审议通
过。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2. 审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3. 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》,本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4. 审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》,本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
5. 审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》,本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《迪贝电气 2018 年年度报告
及摘要》。
6. 审议通过《关于确认 2018 年度公司董事、监事薪酬的议案》,本议案尚需
股东大会审议通过。
报告期薪酬
序号 姓名 职 务
(税前,单位万元)
1 吴建荣 董事长 不在上市公司领取报酬
2 吴储正 董事 15.10
3 邢懿烨 董事 13.90
4 陈平洲 董事 14.29
5 陈伟华 独立董事 5.00
6 彭 娟 独立董事 5.00
7 李 鹏 独立董事 5.00
8 董晓瑛 监事长 8.00
9 吕亚君 监事 9.48
10 丁玉兰 监事 6.93
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
7. 审议通过《关于确认 2018 年度公司高级管理人员薪酬的议案》。
报告期薪酬
序号 姓名 职务
(税前,单位万元)
1 吴储正 总经理 15.10
2 邢懿烨 副总经理兼董事会秘书 13.90
3 陈平洲 财务总监 14.29
4 王建鸿 副总经理 14.06
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
8. 审议通过《公司 2018 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2018 年度募集资金存
放和实际使用情况的专项报告》。
9. 审议通过《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于对部分暂时闲置募集资
金进行现金管理公告》。
10. 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用自有闲置资金购买
理财产品的公告》。
11. 审议通过《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》,本议案尚需
股东大会审议通过。
董事会建议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度审计机
构。根据公司生产经营状况及业务规模情况,2018 年公司向信永中和会计师事务
所(特殊普通合伙)支付审计费 48 万元。2019 年审计费用提请股东大会授权公司
董事会审计委员会审核确定。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
12. 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》,本议案尚需股东大会
审议通过。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司向银行申请授信额
度的公告》。
13. 审议通过《关于对下属子公司核定全年担保额度的议案》,本议案尚需股
东大会审议通过。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于对下属子公司核定全年
担保额度的公告》。
14. 审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2018 年度内部控制评
价报告》。
15. 审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》,本议案尚需股东大会审议通过。
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年度母公司实现净利润
49,119,535.80 元,根据《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积 4,911,953.58 元,
加上年初未分配利润 176,058,749.98 元,扣减 2018 年 5 月已分配股利 15,600,000.05,
2018 年末的未分配利润为 204,666,332.15 元。
2018 年年度利润分配预案为:拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000
股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.30 元(含税),合计派发
13,000,000.00 元,剩余可供股东分配的利润结转下期。本次分配不送红股,不进
行资本公积转增股本。
公司重视对投资者的稳定回报,保持利润分配政策的连续性和稳定性。本次公
司现金分红总额占 2018 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.35%,符合公
司章程等相关规定。同时考虑到公司需要充足的资金保证战略目标的实现与长远发
展,公司在制定现金股利分配政策时,兼顾股东的合理回报及可持续发展,留存部
分收益将用于公司生产经营,以促进公司实现健康发展,更好地保护股东权益。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
16. 审议通过《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》。
董事会提请 2019 年 4 月 2 日下午 13 时在公司会议室(浙江省嵊州市迪贝路
66 号)举行公司 2018 年年度股东大会。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2018 年年度股东
大会的通知》。
特此公告。
浙江迪贝电气股份有限公司
董 事 会
2019 年 3 月 13 日