证券代码：603320           证券简称：迪贝电气           公告编号：2019-027



                     浙江迪贝电气股份有限公司
               第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议的召开
    1. 会议召开时间：2019 年 4 月 22 日
    2. 会议召开方式：现场会议
    3. 出席会议的监事：董晓瑛、吕亚君、丁玉兰
    本次会议通知已于 2019 年 4 月 17 日发给浙江迪贝电气股份有限公司(以下简
称“公司”或"本公司")各监事，本次会议应到监事 3 名，实际出席 3 名。会议符合《公
司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议的情况
    经过充分审议，本次会议作出如下决议
    1. 审议通过《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》。
    出具书面审核意见如下：

    （1）公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财
务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
    （3）公司监事会在提出本意见前，未发现参与 2019 年第一季度报告编制和审
议的人员有违反内幕信息规定的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。


             浙江迪贝电气股份有限公司
                     监   事   会
                  2019 年 4 月 23 日