证券代码：603320           证券简称：迪贝电气     公告编号：2019-041


               浙江迪贝电气股份有限公司
         关于变更及聘任公司董事会秘书的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书邢懿烨先生因
工作调整，将不再负责公司董事会秘书相关工作，董事会已收到邢懿烨先生的辞
职申请并生效。邢懿烨先生之后将继续担任公司董事兼副总经理职务，公司对于
邢懿烨先生在董事会秘书任职期间勤勉尽职的工作表示衷心的感谢。为保障公司
信息披露、投资者关系管理、股权管理等事务的顺利开展，确保公司经营管理的
连续性和有效性，公司决定聘任丁家丰先生为公司新的董事会秘书。

    一、董事会审议情况

    公司于 2019 年 8 月 22 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了
《关于聘任丁家丰先生为公司董事会秘书的议案》 (表决结果：同意 7 票，反
对 0 票，弃权 0 票，表决通过)，同意聘任丁家丰先生为公司董事会秘书，任
期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。

    在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将丁家丰先生的董事会秘
书任职资格等材料报送上海证券交易所审核并获得无异议通过。

    丁家丰先生简历如下：

    丁家丰，男，40 岁，中国国籍，毕业于西南财经大学投资专业，大学学历，
经济师，曾任卧龙电气驱动集团股份有限公司证券事务代表，卧龙控股集团有限
公司投资发展部部长，浙江龙信股权投资管理有限公司投资总监。现任浙江迪贝
电气股份有限公司投资总监。

    丁家丰先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。丁家丰先生与持有
公司 5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系；丁家丰先生未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚
和证券交易所的惩戒。

       二、独立董事意见

    本次公司董事会聘任公司董事会秘书的提名方式、表决程序及表决结果符合
相关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。丁家丰先生具备所聘岗位
的任职资格证书、专业知识和工作经验，符合相关法律法规及《公司章程》的有
关规定。未发现其有禁止担任公司董事会秘书的情形，亦未有受到中国证监会和
证券交易所及其他有关部门惩戒的情形。同意聘任丁家丰先生为公司董事会秘
书。

    三、董事会秘书联系方式

    1、通讯地址：浙江省嵊州市迪贝路 66 号

    2、邮政编码：312400

    3、电子邮件：info@dibei.com

    4、电话：0575-83368521

    5、传真：0575-83045887




    特此公告。




                                            浙江迪贝电气股份有限公司

                                                    董 事 会

                                                2019 年 8 月 23 日