证券代码：603320           证券简称：迪贝电气           公告编号：2019-038



                     浙江迪贝电气股份有限公司
               第三届监事会第十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议的召开
    1. 会议召开时间：2019 年 8 月 22 日
    2. 会议召开方式：现场会议
    3. 出席会议的监事：董晓瑛、吕亚君、丁玉兰
    本次会议通知已于 2019 年 8 月 17 日发给浙江迪贝电气股份有限公司(以下简
称“公司”或"本公司")各监事，本次会议应到监事 3 名，实际出席 3 名。会议符合《公
司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议的情况
    经过充分审议，本次会议作出如下决议
    1. 审议通过《公司 2019 年半年度报告及摘要》。
    出具书面审核意见如下：
    （1）公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务
状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
    （3）公司监事会在提出本意见前，未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议
的人员有违反内幕信息管理规定的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2. 审议通过《公司关于 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
    公司 2019 年上半年募集资金年度存放与使用不存在违规情形，公司董事会编
制的《公司 2019 年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》符合《上海
证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了募集
资金 2019 年上半年实际存放与使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   3. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是根据财政部新颁布或修订的会计准则具体准则进行的合
理变更和调整。实施此次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司
及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   4. 审议通过《关于公司和关联方共同投资设立新公司暨关联交易的议案》
    本次关联交易符合公司的发展实际，对公司业务发展将产生积极影响。各股东
方均按照持股比例以货币方式出资，是遵照市场原则和交易各方意愿进行，公允合
理，符合市场一般商业原则，不存在损害广大股东特别是中小投资者利益。同意本
次关联交易事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                       浙江迪贝电气股份有限公司
                                                  监   事   会
                                               2019 年 8 月 23 日