证券代码：603320            股票简称：迪贝电气      公告编号：2020-003
转债代码：113546            转债简称：迪贝转债


                   浙江迪贝电气股份有限公司
            第三届监事会第十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议的召开
    1. 会议召开时间：2020年1月21日
    2. 会议召开方式：现场会议
    3. 出席会议的监事：董晓瑛、吕亚君、丁玉兰
    本次会议通知已于2020年1月16日发给浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称
“公司”或"本公司")各监事，本次会议应到监事 3 名，实际出席 3 名。会议符合
《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议的情况
   经过充分审议，本次会议作出如下决议：
   （一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。
    公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进
行监事会的换届选举。按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》等相关规定，现提名董晓瑛女士和吕亚君女士为公司第四届
监事会股东代表监事候选人。（简历后附）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
   （二）审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的议案》。
    经审核，监事会发表意见如下：本次资金置换有利于提高公司的资金利用率，
符合维护全体股东利益的需要，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影
响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益
的情形。同时，本次使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的审议和决策
履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定；本次募集资金置换的时间距募
集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》的规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                            浙江迪贝电气股份有限公司监事会
                                                             2020年1月22日
附：公司第四届监事会股东代表监事候选人简历


                             董晓瑛女士简历
    董晓瑛女士，1971年1月出生，中国国籍，无境外居留权；大学本科学历，高级
人力资源管理师；1989年6月毕业，1990年1月至1999年12月任职于嵊州市第一服装
厂，2000年1月至今在浙江迪贝电气股份有限公司工作，现任公司监事会主席、综合
办主任。
    董晓瑛女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系。
    董晓瑛女士不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章
程》和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任监事的情形，并确保在任职期间
投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责，符合《公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》
关于监事任职资格和要求的规定。
                                 吕亚君简历
      吕亚君女士，1962年2月出生，中国国籍，无境外居留权。
      1979 年 7 月至 1981 年 9 月任职于嵊州市新山农机厂，1981 年 10 月至
1983 年 11 月任职于嵊州市新山乡贵门村影剧院，1984 年 1 月至1986 年 6 月任
职于嵊州市长乐镇电机厂。1986 年 7 月至 1986 年 12 月于嵊州市劳动服务公司
参加培训，1987 年 1 月至 2007 年 4 月任职于迪贝控股有限公司，2007 年 5
月至 2008 年 12 月任职于诸暨力升机电有限公司，2011 年 1 月至今在浙江迪贝
电气股份有限公司工作，现任公司监事、品质经理。
    吕亚君女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系。
    吕亚君女士不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章
程》和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任监事的情形，并确保在任职期间
投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责，符合《公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》
关于监事任职资格和要求的规定。