迪贝电气：2020年第一次临时股东大会会议资料2020-02-04
浙江迪贝电气股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
会议资料
2020 年 2 月 10 日
1
浙江迪贝电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会资料
目 录
1、股东大会会议须知................................................................. 3
2、会议议程........................................................................ .4
3、会议议案 .........................................................................5
3.1 审议《关于修订<浙江迪贝电气股份有限公司投资决策管理制度>的议案》..............5
3.2 审议《关于修订<浙江迪贝电气股份有限公司募集资金管理办法>的议案》..............6
3.3 审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》. ......................7
3.4 审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》....... ... ... ... ... ......9
3.5 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 ...................... ...11
-2-
浙江迪贝电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会资料
浙江迪贝电气股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的
顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规范意
见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履
行《公司章程》中规定的职责。
二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股
东履行登记手续后按先后顺序发言。
五、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。
六、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席的股东以其所持有的有表决权的股
份数额行使表决权。议案 1、议案 2 按非累积投票方式表决，议案 3、议案 4 和议案 5
按累积投票方式表决。请股东根据公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》
中的操作流程进行投票。
浙江迪贝电气股份有限公司
2020 年 2 月 10 日
-3-
浙江迪贝电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会资料
浙江迪贝电气股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会议程
会议召开时间：2020 年 2 月 10 日 14 点 00 分
会议召开地点：浙江省嵊州市迪贝路 66 号公司会议室
会议主持人： 吴建荣董事长
会议议程：
一、主持人宣布出席会议的股东及人员情况
二、董事会秘书宣读会议须知
三、审议议案
四、回答股东提问
五、推举计票人、监票人
六、现场股东投票表决
七、统计现场投票结果，等待网络投票结果
八、宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果
九、董事会秘书宣读股东大会决议
十、见证律师发表股东大会的法律意见
十一、与会董事签署会议决议及会议记录
十二、主持人宣布会议结束
-4-
浙江迪贝电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会资料
议案 1
关于修订《浙江迪贝电气股份有限公司投资决策管理制度》的议案
各位股东、股东代表：
为加强对公司投资活动的管理，规范投资行为，防范投资风险，保障投资安全，提高投资效益，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的相关规定
以及《公司章程》的规定，公司修订了《浙江迪贝电气股份有限公司投资决策管理制度》。
该制度草案详见公司 2020 年 1 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江迪贝电气股份有限公司投资决策管理制度》。
该议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东、股东代表审议。
浙江迪贝电气股份有限公司
2020 年 2 月 10 日
-5-
浙江迪贝电气股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会资料
议案 2
关于修订《浙江迪贝电气股份有限公司募集资金管理办法》的议案
各位股东、股东代表：
为规范公司及控股子公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、
《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定和《公司章程》，公司修订了《浙江
迪贝电气股份有限公司募集资金管理办法》。
该制度草案详见公司 2020 年 1 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《浙江迪贝电气股份有限公司募集资金管理办法》。
该议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东、股东代表审议。
浙江迪贝电气股份有限公司
2020 年 2 月 10 日
-6-
浙江迪贝电气股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会资料
议案 3
关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
各位股东、股东代表：
公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行董事会的换
届选举。按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选
任与行为指引》等相关规则对董事候选人提名的规定，公司董事会提名吴建荣先生、吴储正女士、
邢懿烨先生和陈平洲女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历后附）。
公司第四届董事会董事任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事
对换届选举事项发表了独立意见。非独立董事选举将以累积投票制方式进行。
该议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东、股东代表审议。
浙江迪贝电气股份有限公司
2020 年 2 月 10 日
-7-
浙江迪贝电气股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会资料
浙江迪贝电气股份有限公司
第四届董事会非独立董事候选人简历
1、吴建荣先生，1954年4月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专
学历，高级经济师；1970年12月毕业于嵊州中学；1970年12月至1989年3月,在浙江特
种电机厂任职，历任车间主任、分部部长；1989年4月起任嵊州市压缩泵厂厂长兼书
记，1993年12月起任浙江绍兴新星机电有限公司董事长兼总经理，1998年7月起任迪
贝控股有限公司执行董事，现任公司董事长、迪贝控股董事长和总经理、浙江迪贝
电工有限公司董事长、景德镇迪贝电机有限公司董事长等职。吴建荣先生现为嵊州
市电机协会会长、嵊州市工商总会副会长、嵊州市人大常委。
2、吴储正女士，1980年9月出生，中国国籍，无境外居留权；2006年6月毕业于
英国爱丁堡大学会计学专业，硕士学位；2006年7月至2007年6月任职于英国Helen
Lowe Co& ltd（会计事务所）；2007年7月至2009年8月任职于飞利浦（中国）投资有
限公司；自2009年9月起历任浙江绍兴新星机电有限公司监事、总经理，现任公司董
事、总经理，浙江迪贝电工有限公司董事兼总经理，迪贝控股有限公司董事等职。
吴储正女士目前为嵊州市政协委员。
3、邢懿烨先生，1978年1月出生，中国国籍，无境外居留权；2006年3月毕业于
德国哥廷根大学国际经济与贸易专业，硕士学位；2006年3月至2007年6月任德国CET
电子有限公司职员，2007年6月至2009年6月期间任中国银联股份有限公司欧洲市场
代表，2009年6月至2011年3月任浙江绍兴新星机电有限公司总经理助理，2011年4月
至今担任公司董事、副总经理，迪贝控股有限公司董事、浙江迪贝电工有限公司监
事会主席等职。
4、陈平洲女士，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权；大专学历，中级
会计师。1978 年高中毕业，1978 年 9 月至 1985 年 4 月在绍兴新昌澄潭、梅诸、铁
牛唐村小学任小学老师，1985 年 5 月至 1986 年 5 月在浙江新昌澄潭印染厂任主办会
计；1986 年 6 月起在嵊州市压缩泵电机厂任会计科科长，后历任浙江绍兴新星机电
有限公司监事和财务总监等职务，现担任公司董事兼财务总监、景德镇迪贝电机有
限公司董事。
-8-
浙江迪贝电气股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会资料
议案 4
关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案
各位股东、股东代表：
公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行董事会的换
届选举。按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选
任与行为指引》等相关规则对独立董事候选人提名的规定，公司董事会提名陈伟华先生、彭娟女
士和李鹏先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历后附）。上述独立董事候选人的任职资
格和独立性业经上海证券交易所审核无异议。
公司第四届董事会独立董事任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。独立
董事选举将以累积投票制方式进行。
该议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东、股东代表审议。
浙江迪贝电气股份有限公司
2020 年 2 月 10 日
-9-
浙江迪贝电气股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会资料
浙江迪贝电气股份有限公司
第四届董事会独立董事候选人简历
1、陈伟华先生，1954年10月出生，中国国籍，无境外居留权；硕士学历，教授
级高级工程师，享受国务院特殊津贴，上海市领军人才、上海市五一劳动奖章获得
者。1985年至2006年就职于上海电器科学研究所，历任上海电器科学研究所工程师、
主任、副所长、分所所长。2007年至今任上海电科电机科技有限公司董事长；2009
年至2014年10月任上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司董事兼总经理，
2013年5月至今担任上海电科节能科技有限公司董事长；陈伟华先生同时兼任全国旋
转电机标准化技术委员会秘书长、全国电机能效提升产业联盟副理事长兼专家委员
会主任、全国电气绝缘材料与绝缘系统评定标委会副主任委员、中国电器工业低碳
技术联盟副理事长。2018年1月至今担任卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事，
现担任公司独立董事。
2、彭娟女士，1964年12月出生，中国国籍，无境外居留权，上海海事大学经济
学学士，上海财经大学会计学硕士，上海交通大学管理学博士，1997年9月起在上海
交通大学工作，现任上海交通大学安泰管理学院会计系副教授、中国市场营销资格
认证培训授课专家、上海交通财会协会会员。2014年9月至今担任山东赛托生物科技
股份有限公司独立董事，2016年1月至今担任山东沃华医药科技股份有限公司独立董
事，2016年7月至今担任山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事，现担任公司
独立董事。
3、李鹏先生，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学法学
硕士。2006 年 7 月至 2007 年 4 月任北京隆安律师事务所上海分所律师。2007 年 5
月至今任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人。2018 年 9 月至今担任上海百润投
资控股集团股份有限公司独立董事，现担任公司独立董事。
- 10 -
浙江迪贝电气股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会资料
议案 5
关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
各位股东、股东代表：
公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行监事会的
换届选举。按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关
规定，现提名董晓瑛女士和吕亚君女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。 简历后附）
公司第四届监事会监事任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。监事选举
将以累积投票制方式进行。
该议案已经公司第三届监事会第十七次会议审议通过，请各位股东、股东代表审议。
浙江迪贝电气股份有限公司
2020 年 2 月 10 日
董晓瑛女士简历
董晓瑛女士，1971年1月出生，中国国籍，无境外居留权；大学本科学历，高级
人力资源管理师；1989年6月毕业，1990年1月至1999年12月任职于嵊州市第一服装
厂，2000年1月至今在浙江迪贝电气股份有限公司工作，现任公司监事会主席、综合
办主任。
董晓瑛女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系。
董晓瑛女士不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章
程》和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任监事的情形，并确保在任职期间
投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责，符合《公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》
关于监事任职资格和要求的规定。
吕亚君简历
吕亚君女士，1962年2月出生，中国国籍，无境外居留权。
1979 年 7 月至 1981 年 9 月任职于嵊州市新山农机厂，1981 年 10 月至
1983 年 11 月任职于嵊州市新山乡贵门村影剧院，1984 年 1 月至1986 年 6 月任
- 11 -
浙江迪贝电气股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会资料
职于嵊州市长乐镇电机厂。1986 年 7 月至 1986 年 12 月于嵊州市劳动服务公司
参加培训，1987 年 1 月至 2007 年 4 月任职于迪贝控股有限公司，2007 年 5 月
至 2008 年 12 月任职于诸暨力升机电有限公司，2011 年 1 月至今在浙江迪贝电
气股份有限公司工作，现任公司监事、品质经理。
吕亚君女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系。
吕亚君女士不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章
程》和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任监事的情形，并确保在任职期间
投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责，符合《公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》
关于监事任职资格和要求的规定。
- 12 -
