证券代码：603320          证券简称：迪贝电气           公告编号：2021-006
转债代码：113546          转债简称：迪贝转债
转股代码：191546          转股简称：迪贝转股


                     浙江迪贝电气股份有限公司
               第四届董事会第八次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议的召开
    浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 4 月 8
日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第四
届董事会第八次会议的通知。2021 年 4 月 13 日上午，第四届董事会第八次会议在
公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，独立
董事李鹏以通讯方式参加。公司监事、董事会秘书兼财务总监及部分高级管理人员
列席了会议。会议由董事长吴建荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、会议审议的情况
    经过充分审议，本次会议作出如下决议：
    1. 审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》，本议案尚需股东大会审议通
过。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2. 审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    3. 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》，本议案尚需股东大会审议通过。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       4. 审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》，本议案尚需股东大会审议通过。
       表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       5. 审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》，本议案尚需股东大会审议通过。
       表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《迪贝电气 2020 年年度报告
及摘要》。


       6. 审议通过《关于确认 2020 年度公司董事、监事薪酬的议案》，本议案尚需
股东大会审议通过。
                                                          报告期薪酬
 序号          姓名                职    务
                                                      （税前，单位万元）
     1        吴建荣    董事长                        不在上市公司领取报酬
     2        吴储正    董事                                          16.80
     3        邢懿烨    董事                                          19.92
     4        陈平洲    董事（已离任）                                14.18
     5        陈伟华    独立董事                                       7.00
     6        彭 娟     独立董事                                       7.00
     7        李 鹏     独立董事                                       7.00
     8        董晓瑛    监事长                                        10.15
     9        吕亚君    监事                                           9.95
     10       丁玉兰    监事                                           7.70


       表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       7. 审议通过《关于确认 2020 年度公司高级管理人员薪酬的议案》。
                                                                报告期薪酬
序号         姓名                       职务
                                                            （税前，单位万元）
 1         吴储正      总经理                                           16.80
 2         邢懿烨      副总经理                                         19.92
 3         陈平洲      财务总监（已辞职）                               14.18
 4         王建鸿      副总经理                                         18.05
 5         丁家丰      董事会秘书兼财务总监                             29.40


       表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       8. 审议通过《公司 2020 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2020 年度募集资金存
放和实际使用情况的专项报告》。


    9. 审议通过《关于使用部分闲置可转债募集资金委托理财的的议案》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置可转债募
集资金委托理财的公告》。


    10. 审议通过《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用自有闲置资金委托
理财的公告》。


    11. 审议通过《关于对全资子公司增资的议案》；

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于对全资子公司增资的公
告》。


    12. 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公告》。


    13. 审议通过《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》，本议案尚需
股东大会审议通过。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公
告》
    14. 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》，本议案尚需股东大会
审议通过。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司向银行申请授信额
度的公告》。


    15. 审议通过《关于对下属子公司核定全年担保额度的议案》，本议案尚需股
东大会审议通过。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于对下属子公司核定全年
担保额度的公告》。


    16. 审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》的议案
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2020 年度内部控制评
价报告》。


    17. 审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事的议案》，本议案尚需股东
大会审议通过。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于提名第四届董事会非独
立董事的公告》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权


    18. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于聘任公司副总经理的公
告》。


    19. 审议通过《关于可转债募投项目延期的议案》，本议案尚需股东大会审议
         通过。
       表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于可转债募投项目延期的
公告》。


    20. 审议通过《关于<迪贝电气第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，
           本议案尚需股东大会审议通过。
    公司于近日召开 2021 年度第一次职工代表大会，就拟实施公司第一期员工持
股计划事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本次员工持股计划。
    本议案关联董事吴建荣、邢懿烨和吴储正回避表决，非关联董事表决结果： 3
票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《迪贝电气第一期员工持股计
划（草案）及其摘要》。


    21. 审议通过《关于制订<迪贝电气第一期员工持股计划管理办法>的议案》，
           本议案尚需股东大会审议通过。
       本议案关联董事吴建荣、邢懿烨和吴储正回避表决，非关联董事表决结果：
3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《迪贝电气第一期员工持
股计划管理办法》


    22. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有
           关事项的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。
       为保证公司第一期员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会
授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：
       1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
       2、授权董事会实施本员工持股计划；
       3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员
工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
       4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
       5、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法
规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；
若在实施过程中，因公司股票停牌或者敏感期等情况，导致员工持股计划无法在规
定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长员工持股计划购买期；
         6、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全
部事宜；
         7、授权董事会确定或变更本次员工持股计划的资产管理机构，并签署相关
协议；
         8、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
         9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。
         上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。
         本议案关联董事吴建荣、邢懿烨和吴储正回避表决，非关联董事表决结果：
3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    23. 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。
         表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于修改<公司章程>的公
告》。


    24. 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》，本议案尚需股东大会审
         议通过。
         表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2020 年度利润分配方
案的公告》。


    25. 审议通过《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》。
         表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事会提请 2021 年 5 月 6 日下午 13 时在公司会议室（浙江省嵊州市迪贝路
66 号）举行公司 2020 年年度股东大会。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2020 年年度股东
大会的通知》。



    特此公告。


                 浙江迪贝电气股份有限公司董事会
                               2021 年 4 月 15 日