中信建投证券股份有限公司
                    关于浙江迪贝电气股份有限公司
        可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见

      中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为
浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“迪贝电气”或“公司”）公开发行 A 股
可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》等有关规定，对公司可转换公司债券募投项目延期的事项进行了审慎核查，
并出具核查意见如下：

       一、募集资金及募投项目基本情况

      经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江迪贝
电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1443 号）
的核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券
2,299,300 张，每张面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为 22,993.00 万元,
扣 除 各 项 发 行 费 用 （ 含 税 ） 5,231,993.00 元 后 ， 实 际 可 用 募 集 资 金 净 额 为
224,698,007.00 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并于 2019 年 10 月 29 日出具 XYZH/2019JNA50211《浙江迪贝电
气股份有限公司验证报告》。公司已在银行开设专户存储上述募集资金。
      上述募集资金将专项用于以下三个项目建设：
                                                                              单位：万元
序号                      项目名称                        总投资额       以募集资金投入
  1           高效家用空调压缩机电机建设项目                 15,591.00          13,652.00
  2            变频压缩机电机控制器建设项目                   3,578.00            3,074.00
  3        智能仓储物流与信息化管理平台建设项目               6,518.00            6,267.00
                         合计                                25,687.00          22,993.00

      截至 2020 年 12 月 31 日，公司可转债募集资金投资项目投资进度如下表所
示：

                                            1
                                                                            单位：万元
                                                             截至 2020
                                 募集资金        募集资金
           投资项目                                          年末投入进      项目进度
                                 承诺投资额    实际投资额
                                                                 度
高效家用空调压缩机电机建设项目     13,128.80      8,618.45      65.65%    建设中
                                                                          建设中，部分产线
变频压缩机电机控制器建设项目        3,074.00      1,589.50      51.71%
                                                                          试生产
智能化仓储物流与信息化管理平台
                                    6,267.00      1,392.98      22.23%    建设中
建设项目
            合   计                22,469.80     11,600.93      51.63%             -

      二、募投项目拟延期的具体情况

      截至 2020 年 12 月 31 日，公司可转债募集资金投资项目“高效家用空调压
  缩机电机建设项目”、“变频压缩机电机控制器建设项目”和“智能化仓储物流与
  信息化管理平台建设项目”募集资金投资进度分别为 65.65%、51.71%和 22.23%。
  上述项目在实际执行过程中受到多方面因素影响，预计无法在计划时间内完成全
  部投资，公司根据募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，决定将
  上述项目完工日延期至 2022 年 6 月 30 日。

      三、募投项目拟延期的原因

      截至 2020 年 12 月 31 日，“高效家用空调压缩机电机建设项目”已累计投入
  募集资金 8,618.45 万元。公司在充分考虑了家用空调压缩机电机市场前景及近期
  订单需求后，根据离散型生产方式的特点，决定采用逐步投产的方式以匹配市场
  需求，提高投资效率，降低生产设施的闲置浪费。为了更好地与项目实施进度相
  匹配，维护公司及全体股东的利益，经过谨慎的研究论证，决定将项目完工日延
  期至 2022 年 6 月 30 日。

      截至 2020 年 12 月 31 日，“变频压缩机电机控制器建设项目”已累计投入募
  集资金 1,589.50 万元。公司在充分考虑了压缩机电机控制器市场前景及近期订单
  需求后，根据离散型生产方式的特点，决定采用逐步投产的方式以匹配市场需求，
  提高投资效率，降低生产设施的闲置浪费。为了更好地与项目实施进度相匹配，
  维护公司及全体股东的利益，经过谨慎的研究论证，决定将项目完工日延期至
  2022 年 6 月 30 日。


                                          2
    截至 2020 年 12 月 31 日，“智能化仓储物流与信息化管理平台建设项目”已
累计投入募集资金 1,392.98 万元。因受疫情影响，项目土建进程有所延缓，同时，
智能仓储物流项目需要整体考虑的因素较多，前期需要做详细的方案设计，项目
进度有所延缓。为了更好地保证项目实施质量和效果，维护公司及全体股东的利
益，经过谨慎的研究论证，项目完工日延期至 2022 年 6 月 30 日

    四、募投项目拟延期对公司的影响

    本次募投项目拟延期是根据募投项目实施的实际情况作出的谨慎决定，符合
公司长期利益。本次延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对
公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情形。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目
顺利、高质量地实施，有助于公司业务整体规划及长远健康发展。

    五、募集资金投资项目延期履行的内部决策程序

    公司本次募投项目延期事项已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监
事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程
序，符合相关法律法规的规定。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    公司本次募集资金投资项目延期事项不属于募集资金投资项目的实质性变
更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方向、投资总额以及建设规模均保持
不变，本次调整不会对项目产生实质性的影响，是根据募集资金投资项目实施的
客观需要做出的，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。保荐机构
对公司本次可转债募投项目延期事项无异议。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江迪贝电气股份有限公司
可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）




    保荐代表人签字：   _______________    _______________
                            俞康泽             吴继平




                                             中信建投证券股份有限公司



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