证券代码：603320                股票简称：迪贝电气            公告编号：2021-020
转债代码：113546                转债简称：迪贝转债
转股代码：191546                转股简称：迪贝转股

                      浙江迪贝电气股份有限公司
                    2020 年年度利润分配方案公告


        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）,不进行公积金转增股本，不送红
股；
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确；
     在实施权益分派的股权登记日前如果公司总股本发生变动，拟维持每股
分配比例不变，相应调整分配金额，并将另行公告具体调整情况。


       一、利润分配方案内容
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，
浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币
265,703,419.36 元。经董事会决议，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2020 年 3
月 31 日 ， 公 司 总 股 本 130,007,315 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
13,000,731.50 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 31.12%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股致使
公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如
后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
       二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2021 年 4 月 13 日召开第四届董事会第八次会议，以 6 票同意，0 票
反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年度利润分配的议案》。
    （二）独立董事意见
    本次利润分配方案符合《上海证券交易所现金分红指引》、《公司章程》的有
关规定，符合《浙江迪贝电气股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东分红
回报规划》，兼顾了投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展
需要和包括中小股东在内的全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情
形，对利润分配方案的审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规
定，我们同意董事会的利润分配方案，并提请公司 2020 年年度股东大会审议。
    （三）监事会意见
    监事会认为：上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》、 公司章程》等相关规定，公司综合考虑了公司现阶段的盈利水平、
现金流状况、经营发展需要等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，
体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。对该方案
的审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
    三、风险提示
    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    本次利润分配方案尚需提交 2020 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资
者注意投资风险。


    特此公告。


                                         浙江迪贝电气股份有限公司董事会
                                                          2021年4月15日