证券代码：603320            证券简称：迪贝电气       公告编号：2021-026
转债代码：113546            转债简称：迪贝转债
转股代码：191546            转股简称：迪贝转股


                        浙江迪贝电气股份有限公司
                   第四届董事会第十次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、会议的召开
    浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2021 年 5 月
9 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第
四届董事会第十次会议的通知。2021 年 5 月 14 日上午，第四届董事会第十次会议
在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，
董事吴储正、独立董事陈伟华、李鹏和彭娟以通讯方式参加。公司监事、董事会秘
书兼财务总监及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长吴建荣先生主持。会
议的召集和召开程序符合《公司法》、 《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
       二、会议审议的情况
    经过充分审议，本次会议作出如下决议：
    1、审议通过《关于公司董事会审计委员会委员调整的议案》
    鉴于陈平洲女士已于 2020 年 12 月 28 日辞去公司董事、董事会审计委员会委
员职务。2021 年 5 月 6 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过《关于提名第四届
董事会非独立董事的议案》。根据新的董事会人员构成，公司董事会选举丁家丰先
生为董事会审计委员会委员，其他委员不变。调整后的董事会各专门委员会成员如
下：
    董事会战略委员会：陈伟华、彭娟、吴建荣，其中独立董事陈伟华担任召集人。
    董事会审计委员会：彭娟、李鹏、丁家丰，其中独立董事彭娟担任召集人。
    董事会提名委员会：李鹏、彭娟、邢懿烨，其中独立董事李鹏担任召集人。
   董事会薪酬与考核委员会：陈伟华、李鹏、吴储正，其中独立董事陈伟华担任
召集人。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告。


                                         浙江迪贝电气股份有限公司董事会
                                                       2021 年 5 月 15 日