证券代码：603320        证券简称：迪贝电气            公告编号：2021-034
转债代码：113546        转债简称：迪贝转债


                   浙江迪贝电气股份有限公司
    关于第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 30 日以现
场方式召开了第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）第一次持有人
会议（以下简称“持有人会议”或“会议”）。共计 37 名员工持股计划持有人
出席会议，合计持有份额 8,780,000 份，占公司员工持股计划总份额的 100%（不
含预留部分，下同）。会议由董事会秘书丁家丰先生召集主持，本次会议的召集、
召开及表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定，本次会议审议通过了
以下议案：
    1、审议通过《关于设立浙江迪贝电气股份有限公司第一期员工持股计划管
理委员会的议案》
    表决结果：同意 8,780,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份，弃权 0 份。
    同意设立员工持股计划管理委员会，管理委员会负责监督本次员工持股计划
的日常管理、代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委
员会主任 1 人。
    2、审议通过《关于选举丁家丰、费云秋、魏东为浙江迪贝电气股份有限公
司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》
    表决结果：同意 8,780,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份，弃权 0 份。
    同意选举丁家丰、费云秋、魏东作为员工持股计划管理委员会委员。管理委
员会委员的任期自本次持有人会议审议通过之日起至本员工持股计划终止之日。
    3、审议通过《关于授权浙江迪贝电气股份有限公司第一期员工持股计划管
理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
    表决结果：同意 8,780,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份，弃权 0 份。
    授权公司员工持股计划管理委员会办理包括但不限于以下事项：

    1、负责召集和主持持有人会议；
    2、为员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；
    3、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
    4、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利；
    5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
    6、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期
届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
    7、决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；
    8、办理员工持股计划份额登记、继承登记；
    9、负责员工持股计划的减持安排；
    10、制定预留部分份额的分配方案并提交董事会审议；
    11、持有人会议授权的其他职责。
    本授权自公司第一期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第
一期员工持股计划终止之日内有效。
    特此公告


                                        浙江迪贝电气股份有限公司董事会
                                                        2021 年 7 月 2 日