证券代码：603320              证券简称：迪贝电气                公告编号：2021-038
转债代码：113546              转债简称：迪贝转债


                         浙江迪贝电气股份有限公司
                     第四届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、会议的召开
    浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 8 月 19 日以
电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第四届董事会第十
一次会议的通知。2021 年 8 月 24 日上午 9 点，第四届董事会第十一次会议在公司会议室以现
场加通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，独立董事陈伟华、李鹏和彭娟
以通讯方式参加。公司监事、董事会秘书丁家丰先生及副总经理吴正红先生、王建鸿先生列
席了会议。会议由董事长吴建荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议的情况
    经过充分审议，本次会议作出如下决议：
1、审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《迪贝电气 2021 年半年度报告及摘要》。
2、审议通过《公司关于 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》。（公告编号：2021-040）
    特此公告。


                                                     浙江迪贝电气股份有限公司董事会
                                                                    2021 年 8 月 25 日