证券代码：603320          证券简称：迪贝电气         公告编号：2021-047
转债代码：113546          转债简称：迪贝转债


                     浙江迪贝电气股份有限公司
             第四届董事会第十三次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议的召开
    浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 12
月 3 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开
第四届董事会第十三次会议的通知。2021 年 12 月 8 日上午 9 点，第四届董事会第
十三次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董
事 7 名，董事吴储正、独立董事陈伟华、李鹏和彭娟以通讯方式参加。公司监事列
席了会议、董事会秘书丁家丰及副总经理王建鸿列席了会议。会议由董事长吴建荣
主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
    二、会议审议的情况
    经过充分审议，本次会议作出如下决议：
    1、审议通过《关于注销景德镇迪贝电机有限公司的议案》。
    董事会授权公司管理层办理景德镇迪贝电机有限公司的注销手续。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海
证券报》和《证券时报》上披露的《迪贝电气关于注销全资子公司的公告》。（公告
编号：2021-048）
    特此公告。

                                           浙江迪贝电气股份有限公司董事会
                                                          2021 年 12 月 9 日