浙江迪贝电气股份有限公司独立董事
 关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称“证券法”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
发布的《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，作为
浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”、“迪贝电气”）的独立董事，我们
认真审阅了公司提交的《关于确认 2021 年度公司董事、监事薪酬的议案》、《关
于确认 2021 年度公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于 2021 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》、《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》、《关于
续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》、《关于公司向银行申请授信额度的议
案》、《公司 2021 年年度利润分配的议案》及其他相关材料，听取了公司经营管
理层对有关情况的说明，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
    一、关于确认 2021 年度公司董事、监事薪酬的独立意见
    公司于 2022 年 4 月 12 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于
确认 2021 年度公司董事、监事薪酬的议案》。
    上述议案中的薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司
实际经营情况制定的，有利于强化公司董事和监事勤勉尽责，不存在损害公司及
股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    我们同意《关于确认 2021 年度公司董事、监事薪酬的议案》。


    二、关于确认 2021 年度公司高级管理人员薪酬的独立意见
    公司于 2022 年 4 月 12 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于
确认 2021 年度公司高级管理人员薪酬的议案》。
    1、公司高级管理人员薪酬的制定、表决程序合法有效。不存在损害公司及
股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    2、公司高级管理人的薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合
公司的实际经营情况制定的，有利于强化公司高管勤勉尽责，促进公司提升工作
效率及经营效益。
    因此，我们同意《关于确认 2021 年度公司高级管理人员薪酬的议案》。
    三、关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
    经核查，2021 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使
用违规的情形。


    四、关于使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见
    公司在保证流动性和资金安全的前提下，运用闲置自有资金投资理财产品，
有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，
也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益；公司制定了严格的
风险控制措施方案，有利于控制投资风险，保障资金安全；我们同意公司在不影
响正常生产经营基础上使用闲置自有资金委托理财。


    五、关于续聘会计师事务所及确定审计费用的独立意见
    公司于 2022 年 4 月 12 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于
续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》。
    根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规和规范性文件，以
及《公司章程》和《独立董事制度》的相关规定，作为公司独立董事，我们就公
司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构发表如
下意见：
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，在其为公
司年度财务报告审计、内控审计期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，
较好完成了公司委托的年度财务报告审计和内控审计任务，审计结果客观、公正。
综上，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
财务报告审计、内控审计的审计机构，并同意将该议案提请公司 2021 年年度股
东大会审议。


    六、关于公司向银行申请授信额度的独立意见
    公司于 2022 年 4 月 12 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于
公司向银行申请授信额度的议案》。
    我们对向银行申请授信额度事项进行了审核，一致认为：
   上述向银行申请授信额度事项符合公司经营发展需要，审议程序符合《公司
法》、《证券法》及《公司章程》等相关规范性文件的规定，未发现损害公司及中
小股东利益的情况，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。
    我们一致同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等文
件关于董事会权限的规定，待议案提交股东大会审议通过后，授权公司法定代表
人全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限于授信、融资等)
有关的合同、协议等各项法律文件。


    七、关于公司 2021 年年度利润分配方案的独立意见
    根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关法
规的规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第四届董事
会第十四次会议审议的《公司 2021 年年度利润分配的议案》发表独立意见如下：
    本次利润分配及公积金转增股本方案符合《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》的有关规定，符合《浙江迪贝电气股
份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》，兼顾了投资者的合
理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体
股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，对利润分配方案的审议及表
决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意董事会的利润分配
预案，并提请公司 2021 年年度股东大会审议。


    八、关于控股股东及其关联方资金占用的专项说明
   我们对公司资金往来情况进行了核查，经核查，我们认为，2021 年度未发生
控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况。


    九、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
    根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》、《上市公司独立董事规则》以及公司《章程》、《独立董事制度》
的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司截至 2021 年 12 月 31 日对外担保
情况进行了认真核查，出具专项说明并发表独立意见如下：
    2021 年度，公司仅对控股子公司嵊州市睿齐贸易有限公司发生担保，担保
发生金额 831.74 万元；截至 2021 年 12 月 31 日，公司对外担保（含对子公司担
保）余额为 831.74 万元。
    我们认为：2021 年度，公司严格执行了中国证监会关于对外担保的有关规
定，无违规对外担保情况发生。
    （以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为浙江迪贝电气股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会
第十四次会议相关事项的独立意见签字页）




独立董事




陈伟华                 彭    娟                 李     鹏




                                                     2022 年 4 月 12 日
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